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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2223號 · 2024/02/29
…此達到掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之目的，使犯罪查緝 更形困難，進而對該詐欺取財正犯所實行之詐欺取財及掩飾 或隱匿該詐欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯施以一定助力，仍 基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2241號 · 2024/02/29
…而藉此掩飾、隱匿犯罪所得之真正去向，竟基於縱若有人 利用其金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具，亦不違反其本 意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3 月21日16時4分許，在統一超商三峽天下門市將…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第472號 · 2024/02/29
…審 判程序獨任審理，本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案 之犯罪所得新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、程序部…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第589號 · 2024/02/29
…○與本案詐欺集團之其他成員共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意 聯絡，先由己○○分別於： (一)111年12月21日某時許，因知悉癸○○有金錢需求，遂以通訊 軟體LINE(下稱LI…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第915號 · 2024/02/29
…歲之人，下稱本案詐欺集團）共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向 、所在之洗錢犯意聯絡，先由丁○○於民國110年8月至10月間 ，提供其所申辦之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第916號 · 2024/02/29
…歲之人，下稱本案詐欺集團）共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向 、所在之洗錢犯意聯絡，先由丙○○於民國110年8月至10月間 ，提供其所申辦之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審簡字第140號 · 2024/02/29
…書之記載。 二、論罪科刑部分： ㈠按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利 罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債 務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益 …
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度審簡附民字第7號 · 2024/02/29
…。 二、經查原告對被告提起本件刑事附帶民事訴訟，而原告所指被 告涉犯詐欺取財罪之刑事訴訟案件，係由臺灣士林地方檢察 署檢察官於民國112年10月27日以112年度偵緝字第1658、16 59、1660號、11…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第44號 · 2024/02/29
…行，竟仍與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法 之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於 民國111年4月30日前某時許，將不知情之友人黃欣婷（所涉 詐欺部分，另為不起訴處分）向中國信託銀行申設之帳號…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第63號 · 2024/02/29
…戶存摺、提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助 他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之 人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金 流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第635號 · 2024/02/29
…存 摺之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫 助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年7月28日 前某日，將其所申辦之中華郵政帳號00000000000000號帳戶 （下稱本案帳戶…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第48號 · 2024/02/29
…4年5月3日；然受刑人在緩刑前之109 年11月25日因犯三人以上共同詐欺取財罪，經本院以112年 度審金訴字第1181號判決處有期徒刑1年3月，後經臺灣高等 法院另於112年12月21日以112年度上訴字第4…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度易字第7號 · 2024/02/29
…本院 裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 翁紫庭幫助犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟捌佰元沒收之 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第638號 · 2024/02/29
… 法院、案號 判決日期 (民國) 法院、案號 確定日期 (民國) 1 詐欺（詐欺取財罪） 有期徒刑三月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算一日。 110年10月3日 臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第20573號 臺灣臺北地方法院11…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第124號 · 2024/02/29
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年。 扣案之點鈔機1台、虛擬貨幣交易免責聲明4份、手機2支、高鐵 車票2張均沒收。 犯罪事實 一、乙○○為貪圖可…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第138號 · 2024/02/29
…改依簡式 審判程序審理，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 扣案如附表一編號1至3所示之物、附表二「偽造之印文、署押」 欄所示之印文、署押，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參萬貳 仟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/29
…足以使實際使用者隱匿其真實身分與他人進行交易， 從而逃避追查，對於他人藉以實施詐欺取財、一般洗錢等行為有 所助益，竟仍基於縱使他人利用其帳戶實施詐欺取財、一般洗錢 等犯行亦不違反其本意之幫助犯意，於民國112年5月15日19時27 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第48號 · 2024/02/29
…，將被用以收受詐欺所得，並足以掩飾、隱匿犯罪所得之去 向，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢的不確定故意，於民國11 1年12月5日14時24分前不詳時間，將名下將來商業銀行帳戶 【帳號：000-00000000000…
- 民事判決確認債權不存在等臺灣新北地方法院 111年度訴字第1844號 · 2024/02/29
…審金訴字第255號刑事判決 （即提供帳戶供收受原告所匯款項之人被判處犯詐欺取財及 違反洗錢防制法之一般洗錢罪）為憑（見本院卷二第255-26 1、325-351頁）。 3.原告認被告與上開詐欺集團成員間有…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度重訴字第318號 · 2024/02/29
…卷第77至81頁），嗣後 被告確有以其本人名義對原告張定瑋、簡莉莉提出詐欺取財 、妨害名譽之告訴（詐欺部分經臺灣桃園地方檢察署檢察官 以111年度偵字第10261號為不起訴處分確定，妨害名譽部分 則經…