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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3640號 · 2024/02/16
…一、二）。 三、論罪科刑 (一)核被告各次所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。 (二)按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數 之計算，應依遭詐欺之被害人人數計算。經查，被告就起訴 書及追加起…
- 刑事判決妨害自由等臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1611號 · 2024/02/16
…。嗣 林佑磬查看賴晏陞手機通訊內容後發現蔡仁豪亦以相同手法 詐欺取財，即由鄭世杰以邀集打牌為由誘騙蔡仁豪到場，俟 蔡仁豪於同日上午8時30分許抵達上址後，即接續對蔡仁豪 為下列犯行：㈣洪松麟強行取走蔡…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1681號 · 2024/02/16
…3次之詐欺等犯行」之記載，應更正為「附表 所示之2次偽造文書及55次之詐欺取財等犯行）」，並補充 「員警職務報告、指認犯罪嫌疑人紀錄表、凱基銀行交易明 細頁面截圖、對話紀錄截圖及被告曾國明於本院訊問時之自 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑等臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3818號 · 2024/02/16
…對侵害法益之加重效應暨時間、空間之密 接程度，及受刑人為附表編號1所示詐欺取財犯行後，業經 檢察官起訴，猶未悔悟，另自民國111年4月28日起，復為附 表編號2所示詐欺取財犯行，惡性非輕，又本院函知受刑人 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第368號 · 2024/02/16
…他人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為收受詐欺 取財款項之用，遂行詐欺取財犯行，並於提領、轉匯後即產 生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，高淑民 、廖國坤對於提供帳戶雖無引發他人萌生犯罪之確信，但…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第778號 · 2024/02/16
…，並進而提領以逃避追查、 隱匿不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及 幫助一般洗錢之犯意，介紹馮秉洋與綽號「水雞」之男子認 識，馮秉洋遂於民國110年12月21日某時，在其所居住之臺 中市…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第174號 · 2024/02/16
…不詳之詐欺集團成員使用並申辦虛擬貨幣 帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行詐欺取財、洗錢犯行。 詐欺集團成員基於詐欺取財、洗錢之犯意對本案包含告訴人 馮炳琪在內之多位被害人施以詐術，致其等均陷於錯誤，依 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1801號 · 2024/02/16
…一定程度之身分驗證或執行其他反洗錢措施，該 買家來源不明之款項將有涉及詐欺取財、一般洗錢之高度風 險，然為賺取虛擬貨幣交易價差，猶仍基於縱然如此亦不違 背其等本意之不確定故意，各與不詳人士共同意圖為自己不 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第667號 · 2024/02/16
…金融卡、密碼、網路銀行帳號及密碼犯罪，亦不違背其本意 之幫助一般洗錢、詐欺取財不確定故意，因積欠地下錢莊債 務，乃於民國111年7月11日23時許，在臺中市某處，將其向 元大商業銀行（下稱元大銀行）申辦之帳號0…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第14號 · 2024/02/16
…詐欺集團成員遂行詐欺取 財犯行。 3、另詐欺集團成員於上開詐欺取財犯行既遂後，將贓款從本 案帳戶中提領出來，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪 所得之去向，以逃避國家追訴、處罰，已構成洗錢防制…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 113年度易字第86號 · 2024/02/16
…一、二）。 三、論罪科刑 (一)核被告各次所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。 (二)按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數 之計算，應依遭詐欺之被害人人數計算。經查，被告就起訴 書及追加起…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第137號 · 2024/02/16
…表：受刑人葉仁傑定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪名 三人以上共同詐欺取財罪 幫助一般洗錢罪 非法由自動付款設備取財罪 宣告刑 有期徒刑1年3月 有期徒刑6月 （另併科罰金新臺幣3萬元） 有期徒刑4月 犯罪日期 111年1…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 113年度訴字第223號 · 2024/02/16
…刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路 對公眾散布而犯詐欺之加重犯詐欺取財罪。被告所犯5罪， 犯意互殊，行為各別，請予分論併罰。另被告之犯罪所得， 請依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收之，於全部 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/16
…「 蔡宥熙」。其後，「蔡宥熙」即意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財及掩飾不法詐欺取財所得本質及去向之洗錢犯意 ，於附表所示時間，以附表所示之方式詐欺附表所示之人， 致其等均陷於錯誤，於附表所示時間匯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第50號 · 2024/02/16
…泰世華商業銀行帳號及中國信託銀行帳戶供他 人（無證據證明為3人以上）犯詐欺取財與洗錢犯罪使用， 然被告單純提供上開存摺、金融卡及密碼等資料供人使用之 行為，不等同於實施詐術或洗錢之行為，亦無證據證明被告 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第205號 · 2024/02/16
… 交付之金融機構帳戶資料犯罪，亦不違背其本意之幫助一般 洗錢、幫助詐欺取財間接故意，於民國112 年5 月初某時許 ，將名下臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶（ 下稱中小企銀帳戶）之存…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第21號 · 2024/02/16
… 所交付之金融機構帳戶資料犯罪，亦不違背其本意之幫助一 般洗錢、幫助詐欺取財間接故意，於民國112 年7 月6 日某 時許，在臺中市○○區○○○道0 段000 號之空軍一號公司中南 站，將其名下新光商業銀行帳…
- 民事判決損害賠償TCEV 112年度中小字第4961號 · 2024/02/16
…蔡明魁及其等所屬詐欺集團成年成 員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，由蔡明魁於111年5月10日前後，將其申辦之凱 基商業銀行（下稱凱基銀行）帳號00000000000000號帳戶…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院臺中簡易庭 112年度中簡字第3883號 · 2024/02/16
…生遮斷資金流動軌跡以逃避追訴、處罰之效果，竟仍不 違背其本意，基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民 國111年9月中旬某日，在臺中市西屯區之「7-11寶慶門市」 ，將其申設在中國信託商業銀行（下稱中信銀行）…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第75號 · 2024/02/16
… ㈡本院審酌抗告人所犯如附表所示各罪均為參與詐欺集團之三 人以上共同詐欺取財罪，其等犯罪類型、行為態樣、手段、 動機均相似，彼此間之責任非難重複程度甚高，則原審併以 此等犯罪之次數、情節、所犯數罪整體之非難評…