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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/29
…察官 被 告 沈銓進（原名：沈泓志） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第872號），本院判決如下： 主 文 沈銓進無罪。 理 由 一、公訴意旨略以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第273號 · 2024/02/29
… 告 陳柏瑋 選任辯護人 宋孟陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14558號、第14743號、112年度偵字第1337號、第1517 號、第3341號、第3591號、…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第386號 · 2024/02/29
…2年度偵字第228 0號），本院判決如下： 主 文 何筱雯共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第526號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6875、7289、8545號）及移送併案審理（112年度偵字 第9754、11456號），本院判決如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第598號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 鄂宗仁 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8079號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 理 由 一、公訴意旨如起訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第695號 · 2024/02/29
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 潘龍雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12389號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第723號 · 2024/02/29
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告 與上開詐欺集團其他成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為 分擔，為共同正犯。被告如附表編號1、2所示…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1126號 · 2024/02/29
…6號 原 告 鍾予涵 被 告 潘龍雄 上列被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第695號），經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1150號 · 2024/02/29
… 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第489號 · 2024/02/29
… 告 陳峻忠 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第764號 · 2024/02/29
… 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第822號 · 2024/02/29
… 告 許聰池 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第868號 · 2024/02/29
… 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第955號 · 2024/02/29
… 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 陳家齊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第461號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合 議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 鄭啓敏 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8380、10019、10310、13321號），而被告於準備程序中自 白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第75號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 廖淵源 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第11816號、第14604號、第15542號），及移送併辦（112年度 偵字第18796號），被告於準…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第81號 · 2024/02/29
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 戴志宸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10744號、112年度偵字第16759號)，因被告自白犯罪， 本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審理…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第82號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 陳秋寧 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第14022號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（本院原案號：113年度金訴字第41號），爰不依通常…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第112號 · 2024/02/29
…○區○○街000巷00號6樓 被 告 鄭啓敏 上列被告因洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第64號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求賠償損害，因事件繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…