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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第273號 · 2024/02/29
…渠等犯罪所得財物或財產上利益之 目的，竟基於容任所提供之帳戶可能被實施詐欺取財及一般 洗錢犯罪之幫助不確定故意，於民國111年8月25日某時許， 在高雄市三民區之好樂迪KTV，將其所申辦中國信託商業銀 …
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第386號 · 2024/02/29
…購買虛擬貨幣後匯入具匿名性 之電子錢包內，極有可能係為掩護詐欺集團遂行詐欺取財、 提領犯罪所得之款項，竟為賺取每月新臺幣（下同）6萬元 之報酬而不顧於此，基於縱使發生此結果亦不違反其本意之 不確定故意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第526號 · 2024/02/29
…要表徵，如交予不詳人士使用，有供作財產犯罪用途之可能 ，將能幫助該不詳人士遂行詐欺取財及洗錢犯罪，仍以縱前開不 詳人士利用其提供之金融帳戶持以詐欺取財，藉以掩飾、隱匿該 犯罪所得之所在、去向，亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財 、一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第598號 · 2024/02/29
… 員取得將來銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有， 基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推由不詳成員分別於附表 各編號「詐欺手法」所示之時間、方式，向如附表各編號所 示之人施以詐術，致渠等陷於錯誤，分別…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第695號 · 2024/02/29
…要表徵，如交予不詳人士使用，有供作財產犯罪用途之可能， 將能幫助該不詳人士遂行詐欺取財及洗錢犯罪，仍以縱前開不詳 人士利用其提供之金融帳戶持以詐欺取財，藉以掩飾、隱匿該犯 罪所得之所在、去向，亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、 一…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第723號 · 2024/02/29
… ㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告 與上開詐欺集團其他成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為 分擔，為共同正犯。被告如附表編…
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 113年度簡字第277號 · 2024/02/29
…通常程序，逕以簡易判決處 刑如下： 主 文 陳湘云幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期內應依附表所示之調解 內容履行賠償義務。 事實及理由 一、本院…
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 113年度簡字第60號 · 2024/02/29
…0號） ，經本院裁定由受命法官獨任簡易判決處刑如下： 主 文 乙○○犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆萬 元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元 折算壹日。扣案之玩具鈔票壹佰貳拾貳張沒收之。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/29
… ⒈被告將本案台新帳戶之資料提供他人不法使用，顯係基於幫 助他人洗錢及詐欺取財之不確定犯意，且其所為提供存摺、 提款卡、密碼、印章及網路銀行帳號與密碼，屬洗錢防制法 一般洗錢罪及刑法詐欺取財罪構成要件以外之行為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/29
…造金流斷點以洗錢，為牟取貸款新 臺幣（下同）50萬元之利益，竟基於幫助詐欺取財及幫助一 般洗錢之不確定故意，於民國112年3月17日某時許，先行將 其所申設之兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第75號 · 2024/02/29
…項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。 ㈡被告以一提供帳戶之行為，幫助侵害被害人陳志明、李泰 鈞及告訴人沈銓益、詹育誠、林竺宏、陳俊義、許美足之 財產…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第81號 · 2024/02/29
…其所提供之金融帳戶作為詐欺取 財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗 錢犯意，於民國100年0月間某日，在屏東縣屏東市屏東車站 ，將其所申請之連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第82號 · 2024/02/29
…從事財產犯罪及處理犯罪所得之工具，竟仍基於即 使發生亦不違反本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於 民國112年5月11日向英屬維京群島商幣託科技有限公司臺灣 分公司申設BitoEX虛擬貨幣交易帳戶（下稱幣託帳…
- 民事判決請求侵權行為損害賠償等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第719號 · 2024/02/29
…存摺、提款卡及密碼提供他人使用，可能幫助掩 飾、隱匿他人或幫助他人遂行詐欺取財，竟提供其國泰世華 商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱系爭帳戶)之存 摺、印章、提款卡及密碼予他人供詐欺及洗錢…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第314號 · 2024/02/29
…」之人（並無證據證明為未滿十八歲之人 ）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿 詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，由辛○○於110年10月底某 日，提供其名下之兆豐國際商業銀行帳號00000000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第639號 · 2024/02/29
…姓名不詳之詐騙集團成員（無證據 證明為未成年人），而容任帳戶資料使用於詐欺取財及掩飾 不法所得去向，嗣取得該帳戶資料之不詳詐騙集團成員即意 圖為自己不法之所有，於附表所示之時間，以附表所示之方 法，詐…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度原金訴字第66號 · 2024/02/29
…理中，以上參與犯罪組織部分均不 在本案起訴範圍），其等共同基於三人以上詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，以彼此角色互補犯罪所需之分工，由不詳詐騙 集團機房成員於如附表一至三所示之時間，聯繫如附表一至 三所示…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第291號 · 2024/02/29
…2年度 偵緝字第252號），本院判決如下： 主 文 廖亭雅幫助犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、犯罪事實：廖亭雅依其經驗及智識思慮，知悉申辦行動電話 …
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第563號 · 2024/02/29
…戶 資料交由真實身分不詳之人使用，可能幫助不法犯罪集團遂 行詐欺取財之犯罪目的及掩飾、隱匿並移轉實施詐欺之犯罪 所得，亦足供他人作為掩飾、隱匿該犯罪所得之來源、去向 之用，仍基於縱幫助他人實施詐欺取財…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第702號 · 2024/02/29
…㈠犯罪事實欄一「基於詐欺得利之犯意」之記載，應更正為「 基於詐欺得利、詐欺取財之犯意」；犯罪事實欄一㈢「而同 意黃子峻及其3名友人入內消費共計4,186元」之記載，應補 充為「而同意黃子峻及其3名友人入內消費，…