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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2605號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2875號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2985號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3019號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李健宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第42525號)，本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3117號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3169號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳瑞廷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3170號、第3171號、第3172號）及移送併辦（113年 度偵字第526號、第527號、第2…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第407號 · 2024/02/29
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第184號），本院判決如下： 主 文 林塋靜無罪。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第45號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦詹雯傑等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第781號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦詹雯傑等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②林峻義等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1364號 · 2024/02/29
… 告 陳宥蓁 被 告 莊昆衛 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1292 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2001號 · 2024/02/29
…號 原 告 林聰智 被 告 陳翠菱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1442號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2230號 · 2024/02/29
… 被 告 周炳宏 上列被告因本院112年度金訴字第1900號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移…
- 刑事判決公共危險臺灣臺中地方法院 113年度中交簡字第116號 · 2024/02/29
…1年度台上字第4354號判決參照）。經查，被告乙○○ 前於110年間因違反洗錢防制法案件，經本院以109年度金訴 字第543號判決，判處有期徒刑3月，並於民國111年10月13 日易服社會勞動執行完畢，有臺灣高…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第16號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 廖聰弦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55102號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第18號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃忠慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵字第41647號），本院判決如下： 主 文 黃忠慶幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第5號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 魏振宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第49878號），本院判決如下： 主 文 魏振宇幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡上附民字第17號 · 2024/02/29
…被 告 陸虹樺 上列被告因本院112年度金簡上字第170號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第47號 · 2024/02/29
…47號 原 告 陳富鑫 被 告 林雪梅 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第86號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…