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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第273號 · 2024/02/06
…期徒刑參年柒月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人葉素珍因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第53條及第51條第 5款之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第292號 · 2024/02/06
…有期徒刑拾陸 年貳月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周宥均因洗錢防制法等數罪，先後經 判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第50條 第1項第3、4款、第2項之規定，定其應執行之刑，爰依刑…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第293號 · 2024/02/06
… 月 6 日 附表： 編號 1 2 3 罪名 公共危險 詐欺 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑4月 有期徒刑6月 （3罪） 有期徒刑4月 犯罪日期 111年07月03日凌晨3時許 111年06月21日 111年03月2…
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第281號 · 2024/02/06
…臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 陳致中 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣高等檢察署113年度執聲付字第270 號），本院裁定如下： 主 文 陳致中…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第69號 · 2024/02/06
…秀菱 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2637號）及移送併辦（112年度偵字第3782號），於準 備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告…
- 刑事裁定聲請交保臺灣臺東地方法院 113年度聲字第13號 · 2024/02/06
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同 犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂 罪嫌提起公訴，本院於民國112年12月22日訊問被告後，認 其涉犯上開犯罪之犯罪嫌疑重大，並有刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度原金簡上字第15號 · 2024/02/06
…崴 指定辯護人 本院公設辯護人彭詩雯 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年10月19日所為111年度壢原金簡字第3號第一審刑事簡易判決 （聲請簡易判決處刑案號：臺灣桃園地方檢察署111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第96號 · 2024/02/06
…選任辯護人 韓邦財律師 莊心荷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第10791、13345、28391號）及移送併辦（臺灣桃園地方 檢察署110年度偵字第29612、29…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
… 李宛融 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
… 張雅惠 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
…家溱 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
…雅雯 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
…柔） 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度原簡上附民字第6號 · 2024/02/06
… 原 告 唐瑋君 被 告 黃祈崴 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院111年度原金簡上字第15 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審訴字第1177號 · 2024/02/06
…條之4第1項第1款、第2款之三人以上 冒用政府機關及公務員詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。起訴書雖漏未論及被告另涉犯洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪，惟因此部分事實於起訴書已有記載且與 …