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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金簡上字第3號 · 2024/02/01
…佳惠 選任辯護人 陳懿璿律師（法扶律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度原 金簡字第21號中華民國112年8月21日第一審刑事簡易判決（起訴 案號：112年度偵緝字第118號、第119號、第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第115號 · 2024/02/01
…年度少連偵字 第356號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之洗錢未遂罪， 處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應向指定之政府機…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金訴字第181號 · 2024/02/01
… 林浩偉 指定辯護人 本院公設辯護人廖彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8056號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審易字第2561號 · 2024/02/01
…字第27710 號），本院判決如下： 主 文 TOTO共同幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒 刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、TOTO、FA…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審易字第2565號 · 2024/02/01
…12年度偵字第34276 號），本院判決如下： 主 文 簡永璋犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月 ，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算 壹日。 未扣案之犯罪所得即相當於人民幣伍萬元之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1130號 · 2024/02/01
… 告 陳冠瑋 選任辯護人 法律扶助林哲倫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3020號、第7293號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢察 署112年度偵字第30741號、第24895…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1784號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林容芷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結在案。茲因本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此 裁定。 中 華 民 國 11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1795號 · 2024/02/01
…選任辯護人 鄧湘全律師 李松翰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35762號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1803號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2650號、第2651號、第2652號、第2653號、第2654號 、第2655號、第2656號、第…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1821號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李柏鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結在案。茲因本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此 裁定。 中 華 民 國 11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1822號 · 2024/02/01
…園地方檢察署檢察官 被 告 陳建穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34041號、第38994號、第40113號、第43768號），本院 判決如下： 主 文 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1848號 · 2024/02/01
… 告 羅兆君 選任辯護人 林冠宇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34463號、第35234號），及移送併辦（臺灣宜蘭地方檢 察署112年度偵字第6256號、第6517…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1850號 · 2024/02/01
…園地方檢察署檢察官 被 告 陳麗晴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33033號、第39580號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢 察署112年度偵字第43479號、第429…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第1562號 · 2024/02/01
… 被 告 陳冠瑋 上列被告因112年度審金訴字第1130號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2132號 · 2024/02/01
… 原 告 黃金銘 被 告 陳冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1130號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2173號 · 2024/02/01
…附民字第2173號 原 告 林麗嬌 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2234號 · 2024/02/01
…2234號 原 告 戴春鳳 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2238號 · 2024/02/01
…2238號 原 告 李雨媜 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2248號 · 2024/02/01
… 原 告 王科國 被 告 陳冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1130號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第131號 · 2024/02/01
…園地方檢察署檢察官 被 告 吳恭淳 上列上訴人就被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年6 月15日112年度簡字第198號第一審刑事簡易判決（起訴案號：11 1年度偵字第51844號、111年度偵緝字第3…