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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第93號 · 2024/02/29
…他人使用，並依指示前往提款後轉交 或轉匯至其他金融帳戶，極可能係共同為詐欺取財等財產犯 罪，並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之行為，竟仍 以縱使上開情節發生亦不違背其本意之不確定故意，與姓名 、年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第112號 · 2024/02/29
…期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元在案)意圖為他人不法 之所有，共同基於詐欺取財、隱匿持有他人犯罪所得之一般 洗錢之犯意聯絡，於民國112年上旬某日，由梁鳳娥向乙○○ 借用以其女兒田○君(000年0月生，真實姓名…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第143號 · 2024/02/29
…科罰金新臺幣拾 萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同 犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 其餘被訴如起訴書犯罪事實欄一㈠關於寅○○部分無罪。 犯罪事實 一、癸○○依其…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第295號 · 2024/02/29
…空。因認被告涉犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第14條 第1 項之隱匿犯罪所得等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又 不能證明被告犯…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺中分院 111年度上易字第1082號 · 2024/02/29
… 再度收受江語倬等4人所匯共計1920萬元之投資款，惟堅決 否認有何詐欺取財犯行，辯稱：106年9月向告訴人等人承諾 恆盛公司要出資4620萬元時，沒有具體說明資金到位的日期 與形式，雖然恆盛公司實際上並沒有…
- 刑事判決偽造文書臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第2737號 · 2024/02/29
…與己○○待其簽章，詎己○○意圖為自己不法 之所有，基於行使變造私文書及詐欺取財之犯意，未經上開 其他6人之同意，以不詳方式，擅自於上開約定同意書之一 、事由部分最末空白處（即「請到她家合爐。」之後方）增 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第3023號 · 2024/02/29
… 台上字第89號判決意旨參照）。查，被告所犯刑法第339條 第1項之詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私 文書罪、同法第216條、第211條行使偽造公文書罪，為想像 競合犯，依刑法第55條前段之…
- 刑事判決加重詐欺臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第3120號 · 2024/02/29
…國信託經理」、「總經理」之人，共同 基於意圖為自己不法所有之三人以上犯詐欺取財之犯意聯絡 ，先由阮湘陵於民國108年3月間某日起，向賴兆仁佯稱自己 中今彩539彩券，並以Line通訊軟體傳送附表一所示支票以 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2778號 · 2024/02/29
…案詐欺集團其他不詳成員，共 同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪 、行使變造準私文書及一般洗錢之犯意聯絡，以上開方式進 行分工，於如附表一所示之時間對如附表一所示之張育綺、 褚懷文、翁…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2790號 · 2024/02/29
…案詐欺集團其他不詳成員，共 同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪 、行使變造準私文書及一般洗錢之犯意聯絡，以上開方式進 行分工，於如附表一所示之時間對如附表一所示之張育綺、 褚懷文、翁…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2836號 · 2024/02/29
…條想像競合犯規定，各論處如原判決附表（下稱附表）甲所 示之三人以上共同詐欺取財罪刑，共7罪，並就被告蕭必松 因需錢孔急，於民國000年00月間，經友人即綽號「喇叭」 林志宏（業經原審有罪判決確定）介紹，聯繫綽號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3173號 · 2024/02/29
… 未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年」。 即張登發犯詐欺取財罪經法院判處有期徒刑一年以上之刑確 定，將不得再擔任公司負責人，此對其所營公司影響甚鉅， 難認會甘冒此等風險而擔任詐欺團之「收簿手」…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3175號 · 2024/02/29
… 未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年」。 即張登發犯詐欺取財罪經法院判處有期徒刑一年以上之刑確 定，將不得再擔任公司負責人，此對其所營公司影響甚鉅， 難認會甘冒此等風險而擔任詐欺團之「收簿手」…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3181號 · 2024/02/29
…灣銀行000-000000000000號帳戶之金錢，有高 度可能性屬於詐欺取財犯罪之特定犯罪所得，進而聽從本案 詐欺集團指示協助領款，再交給前來取款之「王浩」，毫不 在意金流斷點之發生。簡言之，被告雖因申辦貸款…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第103號 · 2024/02/29
…24 46號判決意旨參照）。 三、經查： ㈠抗告人所犯如附表所示詐欺取財、幫助一般洗錢等罪，分經 臺灣臺中地方法院先後判處如附表所示之刑，且均經分別確 定在案，有附表所示各該判決書及臺灣高等法院被告前案紀…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第81號 · 2024/02/29
… 現今詐欺集團猖厥，受刑人本案所犯為近年來一般民眾所深 惡痛絶之加重詐欺取財既、未遂或一般洗錢等罪，則就此等 目前社會大眾普遍深感困擾之加重詐欺等犯罪，在定應執行 刑之酌定上，自與前開另案於98年間案例之時空…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第138號 · 2024/02/29
…之程度，受刑人所為如 附表所示各罪，係於110年7月至同年0月間犯加重詐欺取財 等罪，具較高之非難可責重複程度，兼衡受刑人如附表所示 各罪合併後之不法內涵、合併刑罰所生之效果，各罪之刑期 總和、各刑中…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第163號 · 2024/02/29
… 示，係因提供其設於金融機構之帳戶供詐欺集團使用，而犯 幫助詐欺取財罪；如附表編號2所示，係申設行動電話門號 卡出售交付予收購行動電號門號之人，而流入供詐欺集團作 為犯罪工具之用，雖幫助之方式不同，但…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第2號 · 2024/02/29
…控手」之被告與許瑋皓、李侑霖三人 所犯如原判決附表一編號6三人以上共同詐欺取財未遂罪部 分，均同量處如原判決附表二編號6所示之有期徒刑9月，核 無違反比例及平等原則等情事。再詳閱被告與許瑋皓、李侑 霖…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第48號 · 2024/02/29
…之金融卡及密碼交付予真實姓名年籍不 詳、綽號「小雄」的成年人，因而作為詐欺取財及洗錢之用 途。而被告於109年10月29日開戶後，於111年3月31日之存 款為新臺幣（下同）7元，111年3月31日至7月31日…