裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1803號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2650號、第2651號、第2652號、第2653號、第2654號 、第2655號、第2656號、第…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1821號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李柏鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結在案。茲因本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此 裁定。 中 華 民 國 11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1822號 · 2024/02/01
…園地方檢察署檢察官 被 告 陳建穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34041號、第38994號、第40113號、第43768號），本院 判決如下： 主 文 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1848號 · 2024/02/01
… 告 羅兆君 選任辯護人 林冠宇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34463號、第35234號），及移送併辦（臺灣宜蘭地方檢 察署112年度偵字第6256號、第6517…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1850號 · 2024/02/01
…園地方檢察署檢察官 被 告 陳麗晴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33033號、第39580號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢 察署112年度偵字第43479號、第429…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第1562號 · 2024/02/01
… 被 告 陳冠瑋 上列被告因112年度審金訴字第1130號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2132號 · 2024/02/01
… 原 告 黃金銘 被 告 陳冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1130號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2173號 · 2024/02/01
…附民字第2173號 原 告 林麗嬌 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2234號 · 2024/02/01
…2234號 原 告 戴春鳳 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2238號 · 2024/02/01
…2238號 原 告 李雨媜 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2248號 · 2024/02/01
… 原 告 王科國 被 告 陳冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1130號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第131號 · 2024/02/01
…園地方檢察署檢察官 被 告 吳恭淳 上列上訴人就被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年6 月15日112年度簡字第198號第一審刑事簡易判決（起訴案號：11 1年度偵字第51844號、111年度偵緝字第3…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第71號 · 2024/02/01
…方檢察署檢察官 被 告 胡其梅 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院刑事庭111 年度審簡字第1042號中華民國112年2月4日第一審刑事簡易判決 （偵查案號：111年度偵緝字第1419號、111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第75號 · 2024/02/01
…被 告 陳家貞 選任辯護人 何偉斌律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年3月6日所為112年度金簡字第3號第一審刑事簡易判決（起 訴書案號：111 年度偵字第4240號，移送併辦意旨書…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第113號 · 2024/02/01
… 告 NGHIEM TRUONG LAM 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第3383號）及移送併辦（112年度偵字第13429號），本 院判決如下： 主 文 NGHIE…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1226號 · 2024/02/01
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 。被告陳俊斌就上開三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢罪之 犯行，與「TONG ZHUBEI」、「某甲」間，有犯…
- 刑事判決偽造文書等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1453號 · 2024/02/01
…確性、商譽及「劉保智」之 公共信用權益。 ⒋按為澈底打擊洗錢犯罪，洗錢防制法第2條規定：「本法所稱 洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源 ，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第689號 · 2024/02/01
…取財之加重詐欺取財、組織犯罪防 制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、洗錢防制法第14條 第1項、第2條第2款之洗錢等罪嫌，就上開㈡部分涉犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財之加重詐欺 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第769號 · 2024/02/01
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪嫌。 二、依刑事訴訟法第308 條前段規定，無罪之判決書只須記載主 文及理由。而其理由之論敘，僅須與卷存…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第773號 · 2024/02/01
…2 條第1項定有明文。 ⒉查被告為如附表編號1至12所示之行為後，洗錢防制法第16條 第2項於民國112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效 施行，修正前係規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自 …