裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第13號 · 2024/02/29
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 黃泊瑞 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7177、8456、10314、11704、13135號）及移送併辦（112年 度偵字第9785、13…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第54號 · 2024/02/29
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 楊世忠 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵 緝字第920號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 ，爰裁定改依簡易程序審理（原案號：112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/29
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 曾勝緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第15637號)，而被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認為 宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/29
… 鄭建華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19321號、112年度偵字第3167、3591、3642、4223、5605、 5836、5928、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/29
… 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 施建華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20364號），被告自白犯罪（113年度金訴字第77號），本院 認宜以簡易判決處刑，爰裁定改以簡易判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第69號 · 2024/02/29
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳怡杏 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第19976號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定由受命法 官逕以簡易判決處刑如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/29
… 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 黃麒嘉 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19321號、112年度偵字第3167、3591、3642、4223、5605、 5836、5928、…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第104號 · 2024/02/29
… 鄭建華 黃麒嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第11號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第104號 · 2024/02/29
… 告 何天煌 被 告 蔡旭田 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/29
… 黃文成 黃麒嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第11號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴均駁回。 事實及理由 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/29
… 告 王建朋 被 告 鄭建華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第87號 · 2024/02/29
…號 原 告 謝文瑞 被 告 黃麒嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第11號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度訴字第149號 · 2024/02/29
…告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。起 訴及追加起訴意旨雖均漏未論及被告所為尚涉犯一般洗錢罪 ，容有未恰，惟因此與檢察官起訴書、追加起訴書所…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 111年度訴字第289號 · 2024/02/29
…告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。起 訴及追加起訴意旨雖均漏未論及被告所為尚涉犯一般洗錢罪 ，容有未恰，惟因此與檢察官起訴書、追加起訴書所…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第60號 · 2024/02/29
…欺取財罪、同法第339條之2第1項 非法由自動付款設備取得他人之物罪及洗錢防制法第14條第 1項一般洗錢罪 1.共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內， 各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第192號 · 2024/02/29
…，被告犯行堪以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 ㈠新舊法比較： 洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，同年月1 6日施行；修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前二條 之罪，在偵查或審判…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第250號 · 2024/02/29
…依法論 科。 二、論罪科刑： ㈠新舊法比較： ⒈被告行為後，洗錢防制法第16條業經修正，於112年6月14 日 經總統公布施行，自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法 第16條第2項原規定：「犯前二條…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第352號 · 2024/02/29
…），即屬未遂（最高法院110年度台上字第5577號判決意 旨參照）；又洗錢防制法於第2條明定洗錢行為之態樣，並 於第14條、第15條規定其罰則，俾防範犯罪行為人藉製造資 金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第60號 · 2024/02/29
… 原 告 陳晏湄 被 告 黃永旭 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟（刑事案件案號：112 年度金簡上字第13號），因事件 繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第45號 · 2024/02/29
…告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。起 訴及追加起訴意旨雖均漏未論及被告所為尚涉犯一般洗錢罪 ，容有未恰，惟因此與檢察官起訴書、追加起訴書所…