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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第449號 · 2024/02/29
…0元。黃暉淯依此情節，已知可能是詐欺犯罪者在對外徵 求金融帳戶，以遂行詐欺取財及洗錢犯罪，其提供金融帳戶 有違法風險，竟為圖賺取「蔡jias」上開所稱之報酬，仍同 意提供金融帳戶與「蔡jias」，而基於縱有人以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第478號 · 2024/02/29
… 後，再用以購買比特幣存入指定電子錢包，可能成為犯罪之 一環而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致生財產受損之 結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向。詎 林紫泥竟仍 抱持縱上開情節屬實亦不違背其本意之不確定故…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第512號 · 2024/02/29
…依 此情節，已知可能是詐欺犯罪者在對外徵求金融帳戶，以遂 行詐欺取財及洗錢犯罪，其提供金融帳戶有違法風險，竟為 圖賺取上開「曾柏霖」所稱之報酬，仍同意提供金融帳戶之 提款卡與「曾柏霖」使用，而基於縱有…
- 刑事判決詐欺臺灣彰化地方法院 113年度易字第110號 · 2024/02/29
…2年度偵字第7725 號），本院判決如下： 主 文 詹永存犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 未扣案之犯罪所得新臺幣玖拾玖萬捌仟參佰元，沒收，於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 詹…
- 刑事判決詐欺臺灣彰化地方法院 113年度簡字第399號 · 2024/02/29
…受命法官獨 任逕以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 陸進成犯幫助詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決詐欺臺灣彰化地方法院 113年度簡字第419號 · 2024/02/29
…第21525號），本院逕以簡易判決如下： 主 文 王再清犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、王再清於民國112年9月13日晚間7時40分，在黎嬌莊所…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第62號 · 2024/02/29
…陸雨」及其所屬詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所 有，基於三人以上詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得來源、去向 、所在之洗錢犯意聯絡，由該詐欺集團成員於民國111年12 月間某日起，於臉書上刊登投資廣告，吸引黃河錡…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第70號 · 2024/02/29
… 如下： 主 文 林彥廷三人以上共同犯冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年參月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元，沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。 附表「偽造之印文欄」所示印…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第96號 · 2024/02/29
…據，除起訴書附表更正如本判決附表二， 犯罪事實欄一第7行「基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡」 之記載，應更正為「基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡」，第10至12行「另一方面詐欺集團成員以網際網路散佈 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第97號 · 2024/02/29
… 分不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，各基於三 人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特 種文書之犯意聯絡，分別為下列犯行： ㈠本案詐欺集團先推由某身分不詳之成年成員使用通訊軟體LIN …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第13號 · 2024/02/29
…1項之幫助洗錢罪，以及刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為觸犯上開幫助洗 錢罪、幫助詐欺取財罪，為想像競合犯；且被告以一提供帳 戶之行為，造成告訴人、被害人共計9人之財產法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第54號 · 2024/02/29
…1項之幫助洗錢罪，以及刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為觸犯上開幫助洗 錢罪、幫助詐欺取財罪，為想像競合犯。 ㈢被告為幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/29
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪。 (二)被告以一提供其所有彰化銀行帳號00000000000000號帳戶之 存摺、金融卡、金融卡密碼、網路銀行帳號及密碼之行為， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/29
…藉此掩飾或隱匿其犯罪所得之去向、所在， 竟仍基於縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯罪亦不 違背其本意之犯意，林富麟、蔡旭田、黃文成、鄭建華分別 於附表一所示之時間、地點，將附表一所示之帳戶資料提供 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/29
… 匿其犯罪所得之去向、所在，竟仍基於縱有人以其金融帳戶 實施詐欺取財及洗錢犯罪亦不違背其本意之犯意，於民國11 2年5月12日，在彰化縣彰化市某統一便利超商店內，將其向 土地銀行所申辦之0000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第69號 · 2024/02/29
…刑法第30條第1項、第339條第1項、洗錢防 制法第14條第1項之幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪。被告以 一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應從一重論以幫助 洗錢罪。 ㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/29
…「帳戶資料」）後，即與其他詐欺集團成員共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由不詳成員於 附表所示時間，向附表所示之被害人施以詐術，致其等陷於 錯誤，於附表所示時間，將附表所示款項匯入林富麟之臺幣…
- 民事判決損害賠償CHEV 112年度彰小字第866號 · 2024/02/29
…第三方支付工具用以從事詐欺取 財、洗錢等犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助 洗錢之犯意，於民國108年4月1日起至109年3月15日前之 某日時，將其國民身分證、詠承水產行之商業登記資料、 …
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第58號 · 2024/02/29
…而使他人因此受騙致發生財產法益受 損之結果，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、洗錢之 不確定故意，於民國000年00月間某日，將其申辦之第一商 業銀行帳號00000000000號帳戶之帳號、網路銀行帳號及密 …
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第59號 · 2024/02/29
…而使他人因此受騙致發生財產法益受 損之結果，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、洗錢之 不確定故意，於民國000年00月間某日，將其申辦之第一商 業銀行帳號00000000000號帳戶之帳號、網路銀行帳號及密 …