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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3175號 · 2024/02/29
… 告 張登發 張至賢 上列上訴人因被告二人洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院中華民國112年10月12日第一審判決（112年度金訴字第4號、 第190號，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第103號 · 2024/02/29
…定應執行刑案件一覽表 編 號 1 2 （以下空白） 罪 名 詐欺 洗錢防制法等 宣告刑 有期徒刑6月 有期徒刑4月 犯罪日期 111年6月9日 111年8月19日 偵查（自訴）機關年度案號 臺中地檢111年…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第81號 · 2024/02/29
… 臺中地檢111年度執字第9128號 編號 13 14 15 罪名 洗錢防制法 詐欺 詐欺 宣告刑 有期徒刑4月 （另併科罰金部分，不在聲請定刑之列） 有期徒刑1年1月(2次，另各次之併科罰金刑部分，均不在聲請定刑之列) 有…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第127號 · 2024/02/29
… 附表：受刑人何豐億定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪名 詐欺 洗錢防制法 妨害秩序 宣告刑 有期徒刑3月 有期徒刑3月（併科罰金新臺幣3萬元） 有期徒刑3月 犯罪日期 108年2月16日 108年2月18日 108…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第202號 · 2024/02/29
… 0年度台抗字第489號裁定意旨參照）。 五、經查： ㈠受刑人因犯違反洗錢防制法等罪，經臺灣臺中地方法院及本 院分別判處如附表所示之刑，其中附表編號1所示之罪經臺 灣臺中地方法院、附表編號2所示之罪經本院分別確…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第215號 · 2024/02/29
…000000000 0000000000000000 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，數罪併罰有二裁判 以上，聲請定其應執行之刑（聲請案號：113年度執聲字第148號 ），本院裁定如下： 主 文 甲○○犯如附表…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第226號 · 2024/02/29
…執行有期 徒刑壹年參月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表所示，數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列 情形，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，有臺灣苗栗 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第2號 · 2024/02/29
… 定將「偵查及審判中均自白」修正為「偵查及歷次審判中均 自白」；洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月14日修 正公布，於同年月16日起生效施行，修正後之規定將「偵查 或審判中均自白」修正為「偵查及…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第48號 · 2024/02/29
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第1042號，中華民國112年11月10日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第1279號 · 2024/02/29
…情形者，法院應綜合 其全部罪刑之結果而為比較適用。 ㈡、被告行為後，洗錢防制法業經總統於民國112年6月14日修正 公布，同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2 項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第518號 · 2024/02/29
…與犯罪組織及刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，就附表二編號附表二編號1、4、5、6、17所為 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第554號 · 2024/02/29
…與犯罪組織及刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，就附表二編號附表二編號1、4、5、6、17所為 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第979號 · 2024/02/29
…與犯罪組織及刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，就附表二編號附表二編號1、4、5、6、17所為 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺南地方法院 112年度聲字第1937號 · 2024/02/29
…7號裁定意旨參照）。 三、經查： (一)聲明異議人即受刑人（下稱受刑人）前因洗錢防制法等案件 ，經臺灣嘉義地方法院以112年度原金簡字第1號簡易判決各 判處有期徒刑6月（共8罪），併科罰金新臺幣5,000元（6罪 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1133號 · 2024/02/29
…，雖為數罪併罰之案件，然本案尚未確定，且被告 另觸犯妨害性自主、竊盜及洗錢防制法等案件，業經其他法 院判決確定在案，有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可考，故不於本案就被告所犯上開各罪合併定應執行刑， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡字第425號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳韋樵 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第19184號、112年度偵字第21121號、112年度偵字第21165號 、112年度偵字第22467…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第74號 · 2024/02/29
… 蘇文斌律師 劉宗樑律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國11 2年3月29日112年度金簡字第119號簡易判決（偵查案號：112年 度偵字第770號；併辦偵查案號：112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1048號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林宗緯 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺南地 方檢察署112年度營偵字第470號），及移送併辦（臺灣彰化地方 檢察署112年度偵字第20957號），本院判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1069號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王澄鏵 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第974、975號），本院依簡式審判程序判決如下： 主 文 王澄鏵幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1275號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 吳宥憲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第11618號、第22435號），本院判決如下： 主 文 吳宥憲幫助犯洗錢防制法第十四條第一…