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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第124號 · 2024/02/27
…號 原 告 陳淑惠 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告陳淑惠提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第79號 · 2024/02/27
… 沈曼霓 送達代收人 劉席寧 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告沈曼霓提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第87號 · 2024/02/27
…87號 原 告 馬幽梅 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告馬幽梅提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第99號 · 2024/02/27
…號 原 告 黃壽星 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告黃壽星提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
- 刑事判決竊盜臺灣屏東地方法院 112年度簡字第1350號 · 2024/02/27
…事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳正雄前曾因詐欺及違反洗錢防制法等案件，經臺灣屏東地 方法院以111年度金訴字第197號判決判處有期徒刑4月確定 ，甫於民國112年4月16日執行完畢。 二…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第477號 · 2024/02/27
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 陳雲子 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第6951號），本院判決如下： 主 文 陳雲子幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第453號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 黃均熙律師 陳羿蓁律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴(112年度偵 字第4916號)、及移送併辦(112年度偵字第9791號、112年度偵字 第10357號、112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第497號 · 2024/02/27
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 陳品甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7278號）及移送併辦（112年度偵字第15779號），本院 判決如下： 主 文 陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第531號 · 2024/02/27
… 被 告 黃士賓 選任辯護人 沈志祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6637號、第6809號、第7841號、第10472號、第10487號 、第10740號）及移送併…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1000號 · 2024/02/27
… 原 告 柯蕭淑美 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1079號 · 2024/02/27
…字第1079號 原 告 魏芷汝 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1120號 · 2024/02/27
…20號 原 告 楊興良 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1241號 · 2024/02/27
…字第1241號 原 告 劉采瑄 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第769號 · 2024/02/27
…69號 原 告 黃意涵 被 告 黃心怡 上列被告因違反洗錢防制法案件(112年度金訴字第453號)，經原 告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第892號 · 2024/02/27
… 原 告 詹進通 被 告 陳品甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度附民字第892號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第896號 · 2024/02/27
…民字第896號 原 告 鄭凱丞 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度簡附民字第5號 · 2024/02/27
… 告 李明孝 被 告 陳雲子 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第477號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第72號 · 2024/02/27
…官 被 告 潘昇杰 選任辯護人 王沁律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14736號），嗣被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第232號），本院認宜以簡易判決…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
…附民字第65號 原 告 方柏仁 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第25號 · 2024/02/27
…人 臺灣新竹地方檢察署檢察官陳興男 被 告 李紫彤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第11706號）及移送併辦（111年度偵字第17029號、112年 度偵字第1837號），因被告於本…