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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第206號 · 2024/02/27
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 張雅玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1039號、112年度偵緝字第163號、第164號、第166號、 第167號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第557號 · 2024/02/27
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 石育榤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12900號）及移送併辦（112年度偵字第12834號、第142 63號、第14566號），被告就…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第679號 · 2024/02/27
…檢察署檢察官 被 告 彭美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1189號、第1190號、第1191號、第1193號、第1194號 、第1195號、第1196號…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1227號 · 2024/02/27
…修 被 告 石育榤 上列被告因被訴本院112年度金訴字第557號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第189號 · 2024/02/27
…祐為 被 告 王志藝 上列被告因本院112年度金簡上字第124號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第124號 · 2024/02/27
… 訴 人 即 被 告 王志藝 上列上訴人因上訴人即被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中 華民國112年7月24日112年度審金簡字第172號第一審刑事簡易判 決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵緝字第6…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第576號 · 2024/02/27
… 告 蘇新富 選任辯護人 許家豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3940號），本院判決如下： 主 文 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第836號 · 2024/02/27
… 蘇品潔 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國113年1月11日112年度金訴字第836號第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第956號 · 2024/02/27
…人 周廷威律師 林采緹律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20274、22373號），本院判決如下： 主 文 丁○○幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2046號 · 2024/02/27
…號 原 告 林妙蓮 被 告 髙霈蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第956號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查本件附帶民事訴訟內 容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2047號 · 2024/02/27
…號 原 告 林詣聆 被 告 髙霈蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第956號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查本件附帶民事訴訟內 容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/27
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 吳銘祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20742、21282號）及移送併案審理（112年度偵字第283 77號、臺灣臺北地方檢察署檢察官…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第75號 · 2024/02/27
…雪嬌 被 告 吳銘祥 上列被告因本院113年度金簡字第17號違反洗錢防制法等案件（ 起訴案號：112年度偵字第20742、21282號，併辦案號：112年度 偵字第28377號、臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵字…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第118號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。 三、本案詐欺集團不詳成員，對附表二編號2、4、6-7、10-11所 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第157號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。 三、本案詐欺集團不詳成員，對附表二編號2、4、6-7、10-11所 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第88號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。 三、本案詐欺集團不詳成員，對附表二編號2、4、6-7、10-11所 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第163號 · 2024/02/27
… 原 告 王智謙 被 告 林姵辰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第185號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3676號 · 2024/02/27
…應執行有期徒刑 陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人廖松癸因違反洗錢防制法、醫療器材 管理法等案件，先後經判決確定如附表，數罪中雖有刑法第 50條第1項但書所列情形，惟受刑人已請求檢察官聲請定應 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第145號 · 2024/02/27
…中地方檢察署檢察官 被 告 陳客文 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院臺中簡易庭 112年度中金簡字第120號中華民國112年6月29日第一審簡易判決 （聲請簡易判決處刑案號：112年度偵緝字第7…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第175號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 李哲宇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年9月13日所為112年度中金簡字第110號第一審簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：112年度偵字第16406號…