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找到 503 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基原簡字第11號 · 2024/02/29
… 方式詐取他人財物，藉此逃避追查，仍不違背其本意，竟基 於幫助詐欺取財及基於掩飾、隱匿特定犯罪所得本質、來源及 去向之不確定故意，於民國111年9月間某日，將其申辦之上海 商業銀行帳戶（帳號為000-0…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度基小字第2830號 · 2024/02/29
… 證明為未滿18歲之人）意圖為自己不法之所有，基於3人以 上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由被告乙○○於112年3月 13日17時27分許，在雲林縣○○市○○路00○00號7-11超商縣甫 門市收取系爭帳…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第175號 · 2024/02/29
…用。嗣該詐騙集團成員取得本 案帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之方法， 施用詐術，致原告陷於錯誤，而匯入如附表所示之金額至本 案帳戶，致…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第205號 · 2024/02/29
… 被告能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付他人，足供 他人用為詐欺取財犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱 匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於縱所提供之帳戶被作為 掩飾詐欺取財不法犯罪所得去向及幫助他人詐…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第284號 · 2024/02/29
…超過 所需支付之醫療費用，詎其竟意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財之犯意，自110年11月17日起，至110年11月30日止 ，在其斯時位於基隆市中正區義二路之居住處，上網至臉書 社團張貼募款訊息佯…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣高等法院高雄分院 112年度簡易字第24號 · 2024/02/29
…拍照片在卷可稽（本院卷第69至91頁）。被告 因上開行為犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢等罪，經 臺灣橋頭地方法院以111年度審金訴字第255號、112年度審 金訴字第43號、第69號刑事判決，從一重依加重詐…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第523號 · 2024/02/29
…嘉閔與綽號「牛哥」等人，共同意圖為自己不 法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所 得去向之洗錢犯意聯絡，由劉嘉閔於110年11月3日下午4時許 ，在苗栗縣○○市○○路0000巷00號，向被告邱睿宇…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗小字第55號 · 2024/02/29
…，爰依原告聲請，由其一造辯論而為 判決。 二、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於 民國110年11月27日前某時許，在苗栗縣頭份市尚順廣場某 麻將會館內，將其所申辦之永豐商業銀行帳號000-…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第51號 · 2024/02/29
…由其一造辯論而為 判決。 貳、實體方面 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國111年9月21日某時，依真實姓名年籍不詳詐欺份子 之指示，在址設桃園市○○區○○路0段000號1樓…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第70號 · 2024/02/29
… 後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟 仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年 1月31日至同年2月20日間之某日，在臺灣地區不詳地點，將 其所有之華南商業銀行帳號0000…
- 民事判決損害賠償NTEV 113年度埔小字第5號 · 2024/02/29
…告預供擔保， 得免為假執行。 理由要領 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國11 1年9月14日前某時，將其申辦之將來商業銀行帳號00000000 000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之帳號…
- 民事判決損害賠償NTEV 113年度投簡字第24號 · 2024/02/29
… 告一造辯論而為判決。 貳、實體事項： 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國11 0年1月25日前某時，將其向不知情之配偶洪奕霈借用之國泰 世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 112年度員簡字第434號 · 2024/02/29
… 開臺幣帳戶內，嗣經原告察覺有異，始報警處理。 ㈡被告張鈞順所犯三人以上共同詐欺取財罪，業經本院刑事庭 以112年度訴字第475號刑事判決，其中詐騙原告部分，判處 有期徒刑1年2月在案；被告曹榮桂所犯幫助洗錢罪，業經…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第28號 · 2024/02/29
…領後即產生遮斷金流以逃避國 家追訴、處罰之效果，竟基於縱有人持其帳戶為詐欺取財或 洗錢等犯罪行為亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般 洗錢之不確定故意，於112年3月28日晚上11時41分許，在址 …
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第29號 · 2024/02/29
…領後即產生遮斷金流以逃避國 家追訴、處罰之效果，竟基於縱有人持其帳戶為詐欺取財或 洗錢等犯罪行為亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般 洗錢之不確定故意，於112年3月28日晚上11時41分許，在址 …
- 民事判決確認債權不存在等臺灣新北地方法院 111年度訴字第1844號 · 2024/02/29
…審金訴字第255號刑事判決 （即提供帳戶供收受原告所匯款項之人被判處犯詐欺取財及 違反洗錢防制法之一般洗錢罪）為憑（見本院卷二第255-26 1、325-351頁）。 3.原告認被告與上開詐欺集團成員間有…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度重訴字第318號 · 2024/02/29
…卷第77至81頁），嗣後 被告確有以其本人名義對原告張定瑋、簡莉莉提出詐欺取財 、妨害名譽之告訴（詐欺部分經臺灣桃園地方檢察署檢察官 以111年度偵字第10261號為不起訴處分確定，妨害名譽部分 則經…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第243號 · 2024/02/29
… 非法經營收受存款業務之單一集合犯意及意圖為自己不法所 以之詐欺取財、行使偽造文書之犯意，對外宣稱與前副總統 蕭萬長及其夫人朱俶賢、菲律賓總統杜特蒂、中國鋼鐵股份 有限公司(下簡稱中鋼公司)、中鋼公司…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第284號 · 2024/02/29
…，爰依原告聲請，由其一造辯論 而為判決。 貳、原告主張：被告基於幫助詐欺取財、洗錢的不確定故意，於 民國111年3月10日10時22分前不詳時間，將名下中國信託商 業銀行帳戶（帳號：000-000000000…
- 民事判決返還不當得利臺灣新北地方法院 112年度金字第338號 · 2024/02/29
…自身帳戶為不法用途而仍提供者外，提供帳戶者實難預 見對方會將該帳戶作為詐欺取財之工具，此與一般提供金融 帳戶與詐欺集團者為獲得對價，不惜交付帳戶存摺、提款卡 及密碼等資料與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員之情形迥…