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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金簡字第9號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、徐家如明知金融機構存款帳戶為個人信用之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金訴字第13號 · 2024/02/27
…告 黃偉杰 選任辯護人 朱育辰律師（已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第61131號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第39號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第138號 · 2024/02/27
… 告 張玉澄 被 告 曾復中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（110年度金訴字第224號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第420號 · 2024/02/26
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 鐘美慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16905號），本院判決如下： 主 文 鐘美慧共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第28號 · 2024/02/26
… 上列被告因本院113年度金簡字第42號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 被告應給付原告新臺幣壹拾肆萬捌仟肆佰元，及自民國一一三年 一月一日起…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第40號 · 2024/02/26
…化地方檢察署檢察官 被 告 蔡季良 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第21199號），本院逕以簡易判決處刑如下： 主 文 蔡季良幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第42號 · 2024/02/26
…告 黄嘉慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8089、8527、10036、10794、15599、16676號），及移 送併案審理（臺灣臺北…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第59號 · 2024/02/26
…號 上 訴 人 即 被 告 陳信志 上列上訴人即被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國11 2年4月6日112年度金簡字第28號第一審刑事簡易判決（聲請簡易 判決處刑書案號：111年度偵字第18661、1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度審金易字第26號 · 2024/02/26
… 康皓智律師 被 告 張儀萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14846號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/26
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 邱雨岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10396號、第11079號），嗣因被告自白犯罪，本院認宜 以簡易判決處刑（原案號：112年度審金…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第554號 · 2024/02/26
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 曹世弘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5938號）及移送併辦（112年度偵字第13766號），本院 裁定如下： 主 文 本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/26
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 鄭介源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7266號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通 常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第86號 · 2024/02/26
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 張順豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7491號、112年度偵字第8860號、112年度偵字第13785 號），本院判決如下： …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第79號 · 2024/02/26
…婉媛 被 告 張順豐 上列被告因113年度金訴字第86號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第80號 · 2024/02/26
…欣慧 被 告 張順豐 上列被告因113年度金訴字第86號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 113年度原附民字第20號 · 2024/02/26
…，刑事訴訟法第50 4條第1項前段定有明文。 二、本件被告余宗憲被訴違反洗錢防制法等案件，經原告提起附 帶民事訴訟請求損害賠償，核其請求項目尚待調查審認，足 認其案情確係複雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第46號 · 2024/02/26
…合併執行（司法院釋字第144號解 釋意旨參照）。 三、查本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，經本院先後判處如 附表所示之刑，且均經確定在案，有各該判決書及臺灣高等 法院被告前案紀錄表各1份在卷足憑。茲檢察官聲請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第551號 · 2024/02/26
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 李搭聰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第531號），本院判決如下： 主 文 李搭聰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第88號 · 2024/02/26
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 鄭百峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵緝字第368號），本院判決如下： 主 文 鄭百峰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…