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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
…字第65號 原 告 方柏仁 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第25號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 李紫彤 上列上訴人即被告洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112年5 月31日112年度金簡字第67號第一審刑事簡易判決（起訴案號：1 11年度偵字第11706號；移送併案審理案號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第206號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 張雅玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1039號、112年度偵緝字第163號、第164號、第166號、 第167號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第557號 · 2024/02/27
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 石育榤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12900號）及移送併辦（112年度偵字第12834號、第142 63號、第14566號），被告就被訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第679號 · 2024/02/27
…署檢察官 被 告 彭美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1189號、第1190號、第1191號、第1193號、第1194號 、第1195號、第1196號、第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1075號 · 2024/02/27
… 被 告 張雅玲 上列被告因本院112年度金訴字第206號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1227號 · 2024/02/27
… 被 告 石育榤 上列被告因被訴本院112年度金訴字第557號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本院…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第386號 · 2024/02/27
… 告 廖香 被 告 段禹帆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度竹簡附民字第26 號)，本院於民國113年1月31日言詞辯論終結，…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第509號 · 2024/02/27
… 告 蕭佳昱 被 告 馮凱倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第966號) ，本院於民國113年2月2日言詞辯論終結，判決…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第189號 · 2024/02/27
… 被 告 王志藝 上列被告因本院112年度金簡上字第124號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第124號 · 2024/02/27
…訴 人 即 被 告 王志藝 上列上訴人因上訴人即被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中 華民國112年7月24日112年度審金簡字第172號第一審刑事簡易判 決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵緝字第650…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第576號 · 2024/02/27
… 告 蘇新富 選任辯護人 許家豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3940號），本院判決如下： 主 文 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第836號 · 2024/02/27
… 蘇品潔 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國113年1月11日112年度金訴字第836號第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第956號 · 2024/02/27
… 周廷威律師 林采緹律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20274、22373號），本院判決如下： 主 文 丁○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2046號 · 2024/02/27
… 原 告 林妙蓮 被 告 髙霈蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第956號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查本件附帶民事訴訟內 容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2047號 · 2024/02/27
… 原 告 林詣聆 被 告 髙霈蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第956號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查本件附帶民事訴訟內 容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/27
…士林地方檢察署檢察官 被 告 吳銘祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20742、21282號）及移送併案審理（112年度偵字第283 77號、臺灣臺北地方檢察署檢察官11…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第75號 · 2024/02/27
… 被 告 吳銘祥 上列被告因本院113年度金簡字第17號違反洗錢防制法等案件（ 起訴案號：112年度偵字第20742、21282號，併辦案號：112年度 偵字第28377號、臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵字第3…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第12號 · 2024/02/27
…告 謝成棟 被 告 古振華 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第1 20號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1112號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士簡字第22號 · 2024/02/27
… 告 根依蓮 被 告 黃健俍 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第196號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審簡附民字第83號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…