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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2066號 · 2024/02/27
… (現在法務部○○○○○○○執行中) 上列被告因本院112年度易字第1058號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第485號 · 2024/02/27
…邱佩穎 年籍與住址詳卷 附民被告 梁桂萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度易字第1025號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金簡字第9號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、徐家如明知金融機構存款帳戶為個人信用之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金訴字第13號 · 2024/02/27
…告 黃偉杰 選任辯護人 朱育辰律師（已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第61131號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第39號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第138號 · 2024/02/27
… 告 張玉澄 被 告 曾復中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（110年度金訴字第224號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第420號 · 2024/02/26
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 鐘美慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16905號），本院判決如下： 主 文 鐘美慧共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第28號 · 2024/02/26
… 上列被告因本院113年度金簡字第42號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 被告應給付原告新臺幣壹拾肆萬捌仟肆佰元，及自民國一一三年 一月一日起…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第40號 · 2024/02/26
…化地方檢察署檢察官 被 告 蔡季良 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第21199號），本院逕以簡易判決處刑如下： 主 文 蔡季良幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第42號 · 2024/02/26
…告 黄嘉慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8089、8527、10036、10794、15599、16676號），及移 送併案審理（臺灣臺北…
- 民事判決損害賠償CHEV 113年度彰簡字第19號 · 2024/02/26
… 告 蕭美蓮 被 告 潘志豪 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 29號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第261號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償CLEV 113年度壢簡字第32號 · 2024/02/26
… 告 黃幸芝 被 告 孫家修 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第5 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭裁定（112年度附民字第1071號）移送前來，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第59號 · 2024/02/26
…號 上 訴 人 即 被 告 陳信志 上列上訴人即被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國11 2年4月6日112年度金簡字第28號第一審刑事簡易判決（聲請簡易 判決處刑書案號：111年度偵字第18661、1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度審金易字第26號 · 2024/02/26
… 康皓智律師 被 告 張儀萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14846號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/26
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 邱雨岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10396號、第11079號），嗣因被告自白犯罪，本院認宜 以簡易判決處刑（原案號：112年度審金…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第108號 · 2024/02/26
…審刑事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第110號 · 2024/02/26
…審刑事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第554號 · 2024/02/26
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 曹世弘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5938號）及移送併辦（112年度偵字第13766號），本院 裁定如下： 主 文 本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/26
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 鄭介源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7266號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通 常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第86號 · 2024/02/26
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 張順豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7491號、112年度偵字第8860號、112年度偵字第13785 號），本院判決如下： …