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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第155號 · 2024/02/27
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 石峰誌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111年 度偵字第51370號），被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度 金訴字第309號），本院認宜以簡易判決處…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第183號 · 2024/02/27
…園地方檢察署檢察官 被 告 朱景麟 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年8月25日所為112年度金簡字第161號第一審刑事簡易判決（起 訴書案號：112年度偵字第12412號、11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第51號 · 2024/02/27
… 即 被 告 林彥廷（原名：林政豪） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院111年度 審金簡字第337號，中華民國112年3月6日第一審刑事簡易判決（ 起訴及移送併辦案號：111年度偵字第22131號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第89號 · 2024/02/27
…融（原名何文聖）男 (民國00年0月00日生) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年3 月31日所為112年度審金簡字第102號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：111年度偵字第43475號、第447…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第129號 · 2024/02/27
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 洪欽禹 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第3601號）及移送併辦(112年度偵字第4659號)，本院 判決如下： 主 文 洪欽禹…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1503號 · 2024/02/27
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 姜志彥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3708號、112年度偵字第5079號、112年度偵字第6783號 、112年度偵字第7138號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1582號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 吳庭毅律師 邱奕澄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25549號、112年度偵字第28121號、112年度偵字第2818 7號、112年度偵字第290…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第567號 · 2024/02/27
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳秋月 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第3136號），本院判決如下： 主 文 陳秋月幫助犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之洗錢未…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1509號 · 2024/02/27
…字第1509號 原 告 陳彥臻 被 告 洪欽禹 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第129號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因案件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2066號 · 2024/02/27
… (現在法務部○○○○○○○執行中) 上列被告因本院112年度易字第1058號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第485號 · 2024/02/27
…邱佩穎 年籍與住址詳卷 附民被告 梁桂萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度易字第1025號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金簡字第9號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、徐家如明知金融機構存款帳戶為個人信用之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金訴字第13號 · 2024/02/27
…告 黃偉杰 選任辯護人 朱育辰律師（已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第61131號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第39號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第138號 · 2024/02/27
… 告 張玉澄 被 告 曾復中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（110年度金訴字第224號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第77號 · 2024/02/27
… 指定辯護人 本院公設辯護人許俊雄 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第552號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處 刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：112年度金訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/27
…（越南籍） （中文姓名：呂文通，居所詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金簡字第77號，原案 號：112年度金訴字第362號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第11號 · 2024/02/27
…被 告 林鈺豐 選任辯護人 葉錦龍律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第5667號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 （原案號：112年度金訴字第314號），爰不…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金訴字第26號 · 2024/02/27
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 楊詠順 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第11357號），於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪 之陳述，本院裁定行簡式審判程序，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第420號 · 2024/02/26
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 鐘美慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16905號），本院判決如下： 主 文 鐘美慧共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰…