裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第649號 · 2024/02/29
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 李明謀 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵緝字第1507號），本院判決如下： 主 文 李明謀幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第654號 · 2024/02/29
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 吳格倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第6407、11492號）及移送併辦（113年度偵字 第2532號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第13號 · 2024/02/29
…籍設高雄市○○區○○○路000號（高雄○○○○○○○○） 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭中華 民國111 年12月8 日111 年度金簡字第370 號第一審刑事簡易判 決（聲請簡易判決處刑案號：111 年度偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 113年度審金易字第11號 · 2024/02/29
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪。 ㈡被告丙○○、己○○與丁○○、「CAI」以及「發發發」群組等詐欺 集團成員間，就上開犯行，有犯…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡附民字第55號 · 2024/02/29
… 原 告 許文鴻 被 告 邱秀珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金簡字第585號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第145號 · 2024/02/29
…後事實審 確定判決 法院、案號 判決日期 法院、案號 確定日期 1 洗錢防制法 處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣6萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 111年1月19日（聲請意旨誤載為111年1月17日） 屏東地院11…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第96號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人黃政峰因違反洗錢防制法等罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第50條、第53條及第51條第5 、7款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/29
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 李佳蓁 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第11807號），本院判決如下： 主 文 李佳蓁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度原簡上附民移簡字第1號 · 2024/02/29
… 告 彭良慧 被 告 蔡祝菁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償（本院112年度原簡上附民字第6號），經本院刑 事庭裁定移送前來，本院於民國113年2月21日言詞…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度原簡上附民移簡字第3號 · 2024/02/29
…訴訟代理人 張傑民 被 告 蔡祝菁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償（本院112年度原簡上附民字第8號），經本院刑 事庭裁定移送前來，本院於民國113年2月21日言詞…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第197號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳旻樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9528號、第10892號、第11597號、第12316號），被告 於本院審理時自白犯罪（本院原案號：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第216號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳詩彤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第1725號、第5913號、第6588號、第6589號、第7341號、 第9410號、第12419號、第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第380號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 嚴嘉豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1520號、第7075號），暨移送併辦（112年度偵字第251 5號、第12028號），本院判決如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第425號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡鴻諧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9150號），本院判決如下： 主 文 蔡鴻諧共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第540號 · 2024/02/29
…人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，被告二人行為後： ㈠洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同 年月00日生效施行，修正前規定「犯前二條之罪，在偵查或 審判中自白者，減輕其…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第552號 · 2024/02/29
…公眾散布而犯詐欺取財罪、同 法第216條、第210條行使偽造私文書罪、洗錢防制法第14條 第1項洗錢罪。公訴意旨就被告所為，雖未論刑法第218條第 1項偽造公印文罪，然偽造附表所示之「金融監督管理管理 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/29
… 刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布詐欺取 財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪(各2罪)；被告 甲○○所為，均係犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪及洗 錢防制法第14條第1項之一…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第575號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 劉昕恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5920號、第6842號、第7748號、第7850號、第8135號、 第8472號、第9464號、第9…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第606號 · 2024/02/29
…1所為，係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織罪；被告蔡忠達如追加起訴書附表編號 2所為…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第646號 · 2024/02/29
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪。 ㈢被告所為如附表編號1至15所示之犯行，均係以一行為同時觸 犯上開數罪名，為想像競合犯，皆應依刑…