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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第7號 · 2024/02/27
…審判程序，判決如下： 主 文 夏鴻達犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案 如附表編號1至4、6至8所示之物品及附表編號5所示偽造之「華 晨投資股份有限公司」印文壹枚，均沒收之。 犯罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金訴字第15號 · 2024/02/27
…詳之本案詐欺集團成年成員共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡」。 ⒉起訴書附表二編號3所載之匯入金額，更正為「⑴16,123元；⑵ 49,989元；⑶29,985元」；編…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/27
…徵，並可預見將金融帳戶之提款卡、密碼等資料提供不詳 之人使用，可能遭他人利用為詐欺取財之犯罪工具，便利犯罪者 施用詐術及收取贓款，且犯罪者提領後將產生遮斷資金流動軌跡 以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於縱使該結果發生亦不違 背其本…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 110年度金訴字第1206號 · 2024/02/27
…1744號判決意旨參照）。查被 告4人係與所屬詐欺集團成員共同實施本案詐欺取財犯行， 是本案核屬「三人以上共同詐欺取財」，乃洗錢防制法第3 條第1款所稱之「特定犯罪」，則告訴人2人及被害人遭詐騙 匯入…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣臺中地方法院 111年度訴字第734號 · 2024/02/27
…證券罪；就犯罪事實欄一(三)、(五)部分 ，均係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、刑法第216條、第2 10條之行使偽造私文書罪、個人資料保護法第41條之非公務 機關非法利用個人資料罪、戶籍法第75條第3項之冒…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1629號 · 2024/02/27
…59 01號），本院判決如下： 主 文 劉庭君三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年拾月 ，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折 算壹日。 林業庭三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2286號 · 2024/02/27
…與真實姓名年籍不詳之人（下稱不詳人士）共同意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡， 由吳詩涵於民國110年11月6日前某時許，提供其名下中華郵 政股份有限公司帳號00000000000000號…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第1470號 · 2024/02/27
… 乙○○犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元 折算壹日。又犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。 偽造如附表所示之「丙○○」指…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第2824號 · 2024/02/27
…12年度 偵字第36980號），本院判決如下： 主 文 張尊評犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得飲料貳杯及新臺幣肆仟柒佰參拾伍元，均沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度侵訴字第50號 · 2024/02/27
…項之三人以上攜帶兇器強盜 罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪等， 前經本院訊問後，認被告涉犯前開犯罪之嫌疑重大，且被告 所涉三人以上攜帶兇器強盜罪嫌為最輕本刑7年以上有期徒 刑之重…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度侵訴字第50號 · 2024/02/27
… 人以上攜帶兇器強盜罪、第339條之4第1項第2款三人以上共 同詐欺取財罪等；被告乙○○因涉犯組織犯罪防制條例第3條 第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪、刑法第247條第1項之…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度原易字第63號 · 2024/02/27
…緝字第37 號、第38號），本院判決如下： 主 文 陳皓群犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元及車牌 號碼000-0000號自用小客車壹輛均沒收，於全…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第118號 · 2024/02/27
…年拾月。沒收部分併執行之。 被訴對余勝全、午○○、未○○、辰○○犯三人以上共同詐欺取財部分 ，均無罪。 犯罪事實 一、戊○○於民國111年(起訴書、追加起訴書誤載為110年)2月初 間某日起，加入真實年籍不詳、TE…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第157號 · 2024/02/27
…生」及本案詐欺集團其餘成員 共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上加重詐欺取財、 洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為： ㈠、先由本案詐欺集團不詳之成員，於111年2月28日前某日之不 詳時間，在網路刊登徵才訊息，…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第88號 · 2024/02/27
…年拾月。沒收部分併執行之。 被訴對乙○○、歐怡娟、蔡啟明、顏駖羽犯三人以上共同詐欺取財 部分，均無罪。 犯罪事實 一、丙○○於民國111年(起訴書、追加起訴書誤載為110年)2月初 間某日起，加入真實年籍不詳、TE…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第96號 · 2024/02/27
… 騙所得之去向。詎其等竟共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表一所時間 ，由本案詐欺集團不詳成員以附表一所示之方式詐欺附表一 所示之人，附表一所示之人即依指示匯款至附表一…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度訴字第2054號 · 2024/02/27
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 蔡子涵三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 犯罪事實及理由 一、本案之犯罪事實及證據，除更正及補充下列事項外，其餘均 引用檢察官起訴書之記載（如附件…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度訴緝字第240號 · 2024/02/27
…進行簡式審判程序，判決如 下： 主 文 譚庭安犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表二所示之物均沒收。 犯罪事實 一、緣葉齊霖於民國104年6、7月間，受真實姓名不詳、綽號「 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度訴緝字第77號 · 2024/02/27
…簡式審判程序審理， 判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。又犯三 人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑 壹年參月。 未扣案之犯罪所得新臺幣柒佰貳拾元沒收，於全部…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第145號 · 2024/02/27
…後，該他人將可能藉由該蒐集所得 之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款之用，遂行詐欺取財犯行， 並逃避檢警人員之追緝，且詐欺款項匯入帳戶遭轉匯至其他 金融帳戶或提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避追訴處 罰之洗…