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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2797號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李儀權 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第55431號、第58577號），因被告於本院準備程序中為有 罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2816號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 卓瑋昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7270號、第26269號、第50892號、112年度偵緝字第376 6號、第3767號、第376…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2841號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王朝枝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第31668號、第37270號），被告於本院準備程序進行中， 就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2897號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉宗曄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58770號)，因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2925號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳俊源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第51141號），及移送併辦（112年度偵字第80132號、第7 3026號），被告於本院準備程序進…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2958號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呈阿妹 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63751號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2972號 · 2024/02/23
… (現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第28145號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3004號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許寶月 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12095號、第26251號、第30170號），被告於本院準備 程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3010號 · 2024/02/23
…地方檢察署檢察官 被 告 游宗瀚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72889號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3140號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 方廷恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5613號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2897號 · 2024/02/23
… 陳紅杏 被 告 莊淯舜 訴訟代理人 張藏文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第3018號 · 2024/02/23
…號 原 告 劉嘉愷 被 告 方廷恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3140號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第25號 · 2024/02/23
…號應係誤植，經本院撥打電話向原告確認更正 ，有本院公務電話紀錄表1份附卷可參）違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1492號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 彭家慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第17578號、第23902號、第26161號、第26246號）暨移送 併辦部分（112年度偵字第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1510號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許仁欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第34073、45242號、111年度偵字第10794號）及追加起訴 （①111年度偵字第19657…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1571號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許仁欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第34073、45242號、111年度偵字第10794號）及追加起訴 （①111年度偵字第19657…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第336號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許仁欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第34073、45242號、111年度偵字第10794號）及追加起訴 （①111年度偵字第19657…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第340號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許仁欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第34073、45242號、111年度偵字第10794號）及追加起訴 （①111年度偵字第19657…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第867號 · 2024/02/23
…署檢察官 被 告 即 具保人 王國勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 王國勝繳納之保證金新臺幣叁仟元及實收利息均沒入之。 理 由 一、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1755號 · 2024/02/23
… 賴俊吉 被 告 彭家慧 上列被告因112年度金訴字第1492號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…