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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
…字第65號 原 告 方柏仁 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第25號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 李紫彤 上列上訴人即被告洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112年5 月31日112年度金簡字第67號第一審刑事簡易判決（起訴案號：1 11年度偵字第11706號；移送併案審理案號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第206號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 張雅玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1039號、112年度偵緝字第163號、第164號、第166號、 第167號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第557號 · 2024/02/27
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 石育榤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12900號）及移送併辦（112年度偵字第12834號、第142 63號、第14566號），被告就被訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第679號 · 2024/02/27
…署檢察官 被 告 彭美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1189號、第1190號、第1191號、第1193號、第1194號 、第1195號、第1196號、第…
- 刑事判決違反銀行法臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第708號 · 2024/02/27
…更二字第3號判決），其意見大抵整理如下： ⒈銀行法關於匯兌專營的規定係先於洗錢防制法而存在，無 法認為匯兌專營規定是基於洗錢防制的考量，實務新近見 解就此或有誤認。 ⒉在電子支付機構管理條例（下稱電支…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1075號 · 2024/02/27
… 被 告 張雅玲 上列被告因本院112年度金訴字第206號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1227號 · 2024/02/27
… 被 告 石育榤 上列被告因被訴本院112年度金訴字第557號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本院…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第386號 · 2024/02/27
… 告 廖香 被 告 段禹帆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度竹簡附民字第26 號)，本院於民國113年1月31日言詞辯論終結，…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第509號 · 2024/02/27
… 告 蕭佳昱 被 告 馮凱倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第966號) ，本院於民國113年2月2日言詞辯論終結，判決…
- 民事判決清償借款臺灣新竹地方法院 112年度訴字第1231號 · 2024/02/27
…9年1月15日兩造會同赴銀行領取現金60萬元之手 法，不論兩造出於規避洗錢防制法或稅捐稽徵法規範之目的 ，無非就是害怕金流被查，才會特地約碰面、領現金。況且 ，匯款單附言償還借款、被告於108年11月28日LI…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1177號 · 2024/02/27
…法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一 般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 及刑法第216條、第212條之行使偽造特種…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第189號 · 2024/02/27
… 被 告 王志藝 上列被告因本院112年度金簡上字第124號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第124號 · 2024/02/27
…訴 人 即 被 告 王志藝 上列上訴人因上訴人即被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中 華民國112年7月24日112年度審金簡字第172號第一審刑事簡易判 決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵緝字第650…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第576號 · 2024/02/27
… 告 蘇新富 選任辯護人 許家豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3940號），本院判決如下： 主 文 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第819號 · 2024/02/27
… 定，應予依法論科。 二、論罪科刑 （一）按刑法第339條之詐欺取財罪，屬洗錢防制法第3條第2款 所規定之特定犯罪。依洗錢防制法第2條之規定：「本法 所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第82號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪。 （二）按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍 內，各自分擔犯罪行為之一部，相…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第836號 · 2024/02/27
… 蘇品潔 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國113年1月11日112年度金訴字第836號第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第851號 · 2024/02/27
…敘明。 六、不另為無罪之諭知部分 公訴意旨另認被告上開所為，併同時涉有洗錢防制法第14條 第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌等語。惟： (一)按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第919號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢等罪行。檢察官以臺灣士林地方檢察署112年度 偵字第21824號移送併辦審理部分，與附表編號1即本案…