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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決個人資料保護法等臺灣新竹地方法院 111年度訴字第731號 · 2024/02/27
…明宏(由檢察官另案偵辦)共同基於非法變更個人 資料、行使偽造準私文書、詐欺取財及詐欺得利之犯意聯絡， 先由葉明宏於不詳時間、不詳管道取得如附表一所示被害人 之個人資料，再委由饒雅倫以附表一編號1至10所示方式，…
- 刑事判決詐欺等臺灣新竹地方法院 112年度易字第451號 · 2024/02/27
…112年度偵緝 字第507號），本院判決如下： 主 文 楊緯錡犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事 實 一、楊緯錡無律師證書，仍意圖營利及為自己不法之所有，基於 …
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 112年度易字第592號 · 2024/02/27
…公訴人之意見後，進行簡式 審判程序，判決如下： 主 文 楊志銘犯詐欺取財罪，共參罪，各處如附表主文欄所示之刑及沒 收。應執行拘役陸拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日 。緩刑貳年，並應於檢察官指定之期間內向公庫支付新…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第25號 · 2024/02/27
…定及正常交易安全，所為實有不該；惟考量被告 之犯後態度，本身未實際參與詐欺取財及洗錢之構成要件行 為，而為提供金融帳戶施以助力之幫助手段，及其犯罪之動 機、目的及本件告訴人人數、受損金額，暨其自述高中畢業 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第206號 · 2024/02/27
…判決處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣2萬元確定）， 而容任帳戶資料使用於詐欺取財及掩飾不法所得去向，嗣黃 立華即將所取得之帳戶資料交予不詳詐騙集團成員，該不詳 詐欺集團取得上開金融帳戶之物件後，即共同意圖為自己不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第557號 · 2024/02/27
…物 之用，竟仍基於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及幫助他人實 施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國112年5月13日，依通 訊軟體Line暱稱「葉修維」之詐欺集團成員（下稱葉修維） 指示，將其名下如附表一所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第679號 · 2024/02/27
…街口支付電支帳戶、台新銀行帳戶資料作為 詐欺集團成員向告訴人或被害人等詐欺取財並掩飾犯罪所得 去向之工具，並未共謀或共同參與構成要件行為。是核其就 起訴書犯罪事實欄一、二所為，均係犯刑法第30條第1項前 …
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第386號 · 2024/02/27
…有人利用他人所有之帳戶作為詐欺取 財、洗錢之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗 錢犯意，於民國109年11月初某日，在新竹市香山區至善街 友人租屋處，介紹訴外人蕭義均提供中國信託商業銀行帳號 …
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第509號 · 2024/02/27
…所屬 之詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由訴外人黃衍惟於112年2月1 0日上午10時許，向訴外人黃靖婷收取永豐商業銀行帳號000 0000000000…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度訴字第785號 · 2024/02/27
…匯入不明款項，並聽從指示將之提領再 轉交不詳之人，極可能因此與他人共犯詐欺取財及掩飾、隱 匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢犯行，其為獲取佣金報 酬，仍基於縱若如此亦不違背其本意之不確定故意，與真實 姓…
- 民事判決請求返還不當得利臺灣臺中地方法院 112年度沙簡字第503號 · 2024/02/27
…)30萬元（下稱系爭30萬元 ）至前開金融帳戶而受有損害，被告涉犯幫助詐欺取財及幫 助洗錢罪嫌之刑事案件部分，檢察官偵查結果雖認為被告罪 嫌不足而對被告為不起訴處分（即臺灣臺中地方檢察署112 年度偵…
- 刑事判決詐欺臺灣士林地方法院 111年度易字第648號 · 2024/02/27
…11年度偵緝字第165 5號），本院判決如下： 主 文 程澤朋犯詐欺取財罪，累犯，處拘役伍拾玖日，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1177號 · 2024/02/27
…審判程序，判決如下： 主 文 李柏勲犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案 偽造之「宏佳投資股份有限公司工作證」壹張、iPhoneX手機壹 支（含門號0000000000號SIM卡壹張）、「宏佳…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第124號 · 2024/02/27
…供之 金融帳戶作為財產犯罪之工具，亦不違背其本意之幫助他人 詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國000年0月間某日 ，以免除新臺幣（下同）9萬元借款之對價，在臺北市南港 區某處，將其所申辦之國泰世華…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第576號 · 2024/02/27
… 真實年籍不詳之人指示領送包裹，亦將成為詐欺犯行中之一 環而遂行詐欺取財犯行，並使他人因此受騙致發生財產受損 之結果，並得以隱匿特定犯罪所得去向及所在，詎其為求賺 取與勞務顯不相當之報酬，仍基於縱使發生他…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第819號 · 2024/02/27
…靜怡於民國000年0月間，與真實年籍不詳、化名「王曉琪 」之人共同基於詐欺取財及掩飾隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯 意聯絡，先由「王曉琪」寄送王芷珊申設之基隆和平島郵局 帳號0000000-0000000號帳戶（下稱…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第82號 · 2024/02/27
…上應 已知悉申智超及其所屬博奕公司可能為一利用他人帳戶進行 詐欺取財，且於詐得財物後即進行分層轉交，阻斷偵查機關 追查，故需在外徵集金融帳戶及提款車手來遂行詐欺取財及 洗錢犯行，竟仍基於縱使與申智超、…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第851號 · 2024/02/27
…第187 24號），本院判決如下： 主 文 王瑋祥犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。 扣案如附表一所示之物、如附表二「應沒收之印文、署押」欄位 內所示偽造之印文、署押均沒收。 犯罪事實 一、緣張昱…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第919號 · 2024/02/27
…名年籍不詳之成年人（下稱某甲）共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，於民國000年0月00日下午3時許，將其名下中華郵 政股份有限公司帳戶（帳號：000-0000000000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第920號 · 2024/02/27
…名年籍不詳之成年人（下稱某甲）共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，於民國000年0月00日下午3時許，將其名下中華郵 政股份有限公司帳戶（帳號：000-0000000000000…