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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第118號 · 2024/02/27
…第339條之4於112年5月31日修正公布，於 112年6月2日施行；洗錢防制法第16條於112年6月14日修正 公布，於同年6月16日施行： ㈠、刑法第339條之4於修正時，於第1項新增第4款「以電腦合成 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第157號 · 2024/02/27
…第339條之4於112年5月31日修正公布，於 112年6月2日施行；洗錢防制法第16條於112年6月14日修正 公布，於同年6月16日施行： ㈠、刑法第339條之4於修正時，於第1項新增第4款「以電腦合成 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第88號 · 2024/02/27
…第339條之4於112年5月31日修正公布，於 112年6月2日施行；洗錢防制法第16條於112年6月14日修正 公布，於同年6月16日施行： ㈠、刑法第339條之4於修正時，於第1項新增第4款「以電腦合成 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第96號 · 2024/02/27
…其刑，修正後則規定：「於偵查及歷次審判中均自白者」 ，始得減輕其刑。又洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月1 4日經修正公布，於000年0月00日生效施行，修正前該條項 規定犯洗錢防制法第14條之罪「在偵查…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第163號 · 2024/02/27
… 告 王智謙 被 告 林姵辰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第185號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3676號 · 2024/02/27
…行有期徒刑 陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人廖松癸因違反洗錢防制法、醫療器材 管理法等案件，先後經判決確定如附表，數罪中雖有刑法第 50條第1項但書所列情形，惟受刑人已請求檢察官聲請定應 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度訴緝字第77號 · 2024/02/27
…，無新舊法比較之問題，應適用修正後 刑法第339條之4之規定。 ⒉洗錢防制法第2條原規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、 掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第145號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 陳客文 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院臺中簡易庭 112年度中金簡字第120號中華民國112年6月29日第一審簡易判決 （聲請簡易判決處刑案號：112年度偵緝字第766…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第175號 · 2024/02/27
…上 訴 人 即 被 告 李哲宇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年9月13日所為112年度中金簡字第110號第一審簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：112年度偵字第16406號，移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第185號 · 2024/02/27
…被 告 林姵辰 選任辯護人 張淳軒律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月28日111年度金簡字第188號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：111年度偵字第6864、11114、120…
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第77號 · 2024/02/27
…較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項，按正犯之刑減輕之。 另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14 日修正公布，於000年0月00日生效；依修正前之規定，犯洗 錢防制法第14條至第15條等罪「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1084號 · 2024/02/27
…偵字第504 45號），本院判決如下： 主 文 彭俊銘共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、彭俊銘知…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1410號 · 2024/02/27
…得應予沒收之問題， 附此敘明。 三、公訴意旨另認被告本案犯行，亦涉犯洗錢防制法第15條第1 項第2款之以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶 罪嫌等語。然按洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1469號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 藍子翔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第26447號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第 25084號、臺灣臺中地方檢察署112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1627號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 温欣凌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24901號）及追加起訴（112年度偵字第32220號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1689號 · 2024/02/27
…所為，係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢及組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪嫌。 被告與暱稱「誰要幫我的忙」、「索爾」及所屬詐騙集團…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1743號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第186號 · 2024/02/27
…律實質變更之情形，自無 新舊法比較適用問題。 ⒉被告行為後，洗錢防制法112年6月14日修正公布，同年月0 0日生效施行。其中增訂同法第15條之2規定，然同法第15 條之2第3項之罪的構成要件…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1915號 · 2024/02/27
…比較問題，應逕行 適用裁判時之法律，合先敘明。 2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日 修正公布，於同年0月00日生效，修正前洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前2條之罪，在偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2017號 · 2024/02/27
…被 告 賴其鴻 選任辯護人 陳惠伶律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度 偵字第49051號、112年度偵字第15890號），本院裁定進行簡式 審判程序，判決如下： 主 …