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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第233號 · 2024/02/23
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳志賓 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第8486號），因被告於準備程序中對起訴事實為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2314號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 李翌任 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10712號、第32244號），因被告於本院準備程序中為有 罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2464號 · 2024/02/23
…住○○市○○區○○路000號0樓○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1525號、第20286號），被告於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2554號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 廖韋誌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28824號、第28833號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢 察署112年度偵字第42995號、臺灣新北…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2565號 · 2024/02/23
所示之刑，以資懲儆，並 就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。 ㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開被告 前案紀錄表附卷可稽，其因短於思慮，致罹刑典，犯後已坦 承犯行，並與如起訴書附表所示各告訴
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2587號 · 2024/02/23
… 莊淯舜 上 一 人 選任辯護人 張藏文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19691號、第31409號、第31465號、第32605號、第3398 7號、第43604號、第44…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2704號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃日生 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5981號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2746號 · 2024/02/23
…○○ 癸○○ 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第481號、111年度少連偵字第121號），被告於準備 程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2797號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李儀權 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第55431號、第58577號），因被告於本院準備程序中為有 罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2816號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 卓瑋昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7270號、第26269號、第50892號、112年度偵緝字第376 6號、第3767號、第3768號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2841號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王朝枝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第31668號、第37270號），被告於本院準備程序進行中， 就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2897號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉宗曄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58770號)，因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2925號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳俊源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第51141號），及移送併辦（112年度偵字第80132號、第7 3026號），被告於本院準備程序進行中…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2958號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呈阿妹 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63751號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2972號 · 2024/02/23
… (現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第28145號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3004號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 許寶月 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12095號、第26251號、第30170號），被告於本院準備 程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3010號 · 2024/02/23
…檢察署檢察官 被 告 游宗瀚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72889號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3115號 · 2024/02/23
欄所示之罪，各處如附表四編號 1至8主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。緩刑叁年，緩 刑期間付保護管束，並應履行如附表五所示之損害賠償，及接受 法治教育課程叁場次。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟玖佰元沒收，於全部或一部不能沒 收
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3140號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 方廷恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5613號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2897號 · 2024/02/23
…紅杏 被 告 莊淯舜 訴訟代理人 張藏文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…