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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第38號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第39號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第40號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第41號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第42號 · 2024/02/27
… 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之時日…
- 刑事判決竊盜臺灣臺北地方法院 113年度簡字第305號 · 2024/02/27
…行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行 為人之法律。」被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修 正公布，自同年月16日起施行，就犯同法第14條之罪者，同 法第16條第2項修正前原規定：「犯前二條之罪，在…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第515號 · 2024/02/27
… NGUYEN KIM DUONG（越南籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36180號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官112 年度偵緝字第7537號），因被告於本院審理中…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第540號 · 2024/02/27
…以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條行使偽造 私文書罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪。 ㈢被告與姓名年籍不詳暱稱「魔術師」、「小霸王2.0」、「項 前」、「番薯」等詐騙集團成員間，就上…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 113年度簡字第556號 · 2024/02/27
…號），經本院裁定改以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 張慧照幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、…
- 刑事裁定聲請沒入保證金臺灣臺北地方法院 113年度聲字第375號 · 2024/02/27
… 被 告 李健豪 上列具保人因被告李健豪違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請沒 入保證金（113年度執聲沒字第24號、112年度執再字第168號） ，本院裁定如下： 主 文 李健良繳…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 113年度訴字第114號 · 2024/02/27
…犯行，與其參與犯罪組織之犯行，依想像競合犯從一重論處 。 (二)關於洗錢防制法之適用： 1.洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特 定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特 定犯…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 113年度訴字第171號 · 2024/02/27
…同犯刑法第339條詐欺取財罪者，構成刑法第33 9條之4第1項之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定 犯罪。依洗錢防制法第2條之洗錢定義，倘行為人意圖掩飾 或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得交予其他共…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度訴字第53號 · 2024/02/27
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、 第2項之洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段參 與犯罪組織罪。 ⒉檢察官起訴雖未就被…
- 刑事判決因偽造文書案附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第170號 · 2024/02/27
… 原 告 陳翠英 被 告 吳晉豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度簡字第540號），經 原告提起附帶民事訴訟，因案情確係繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上更二字第122號 · 2024/02/27
…部分，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪(共2罪)；被告蔡宗訓就附表編號1、6 、9、20所示部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第1729號 · 2024/02/27
…、所在（「掩飾隱匿型」），並非單純犯 罪後處分贓物之不罰後行為，而該當洗錢防制法所規範之洗 錢行為無訛。另編號1告訴人所匯款項，未經本案詐欺集團 成員提領或轉帳，應認此部分款項之金流仍屬透明易查，尚 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第2095號 · 2024/02/27
…告犯行堪以認 定，應依法論科。 二、論罪科刑 ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑」，修…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第2669號 · 2024/02/27
…本院判決如下： 主 文 原判決關於潘信達部分撤銷。 潘信達幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 其他上訴駁回。 事 實 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第2713號 · 2024/02/27
…人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方 法院111年度易字第304號，中華民國112年4月27日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新竹地方檢察署110年度偵字第125…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第2922號 · 2024/02/27
…被告犯 行應堪認定，應依法論科。 二、論罪科刑 ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正 公布，同年月00日生效施行，修正前該原規定：「犯前二條 之罪，在偵查或審判中自白者，減輕…