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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第368號 · 2024/02/22
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李知暘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12242號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 111年度金訴字第350號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 李冠穎律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第11508號），本院判決如下： 主 文 蕭淑子幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第235號 · 2024/02/21
…號 原 告 呂美鳳 被 告 沈淮揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金簡上字第113號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第113號 · 2024/02/21
… 沈煒傑律師 古晏如律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年7月31日112年度金簡字第44號第一審簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第139號 · 2024/02/21
…灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳志彬 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 112年度金簡字第333號，中華民國112年10月2日第一審刑事簡易 判決（起訴案號：111年度偵字第9540號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡岷蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第380號），嗣被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑（原案號：113年度金訴字第24號），爰不經…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第16號 · 2024/02/21
所示之刑，所處罰金部分，諭 知易服勞役之折算標準。 (三)末查，本案並無證據證明被告有取得任何犯罪所得，是被告 既無犯罪所得，自無從宣告沒收，附此說明。至洗錢防制法 第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第13號 · 2024/02/21
… 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 潘槐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第3410號），本院判決如下： 主 文 潘槐幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事裁定聲請被害人刑事訴訟資訊獲知臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第89號 · 2024/02/21
…度聲字第89號 聲 請 人 陳慧玲 上列聲請人因被告羅珮玟違反洗錢防制法等案件，聲請刑事訴訟 資訊獲知，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、按殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第404號 · 2024/02/21
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林忠良 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7505號），本院判決如下： 主 文 林忠良幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第280號 · 2024/02/21
…80號 原 告 黃春美 被 告 林忠良 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第404號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/21
…號 原 告 吳春煌 被 告 蔡培煌 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度訴字第56號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金簡上字第46號 · 2024/02/21
…隆地方檢察署檢察官 被 告 陳清秀 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院基隆簡易庭 112年度基金簡字第146號中華民國112年10月16日第一審簡易判 決（偵查案號：112年度偵字第3996號、1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第19號 · 2024/02/21
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12382號、112年度偵緝字第997號），因被告自白犯罪 ，本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第3號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第19號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第6號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第38號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基簡字第80號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國111年度金訴字第3 10號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以111年度附民字第692號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度訴字第58號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度金訴字第3 25號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以112年度附民字第505號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第62號 · 2024/02/21
…號 原 告 吳家馨 被 告 陳有承 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度易字第698號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第354號 · 2024/02/21
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3042號、第3878號、第4290號、第4827號、第5545號、 第5601號、第5609號）…