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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第26號 · 2024/02/29
…流 動軌跡之結果，竟基於容任該結果發生亦不違反其本意之幫 助詐欺取財及幫助洗錢犯意，於民國111年12月22日前，將 其國民身分證、健保卡、印章，交付真實姓名、年籍不詳之 詐欺集團成員用以申設獨資商號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第51號 · 2024/02/29
…（一）核被告如附表一編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告 與「幾個億」就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均 應論以共同正犯。 （二）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第86號 · 2024/02/29
…用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢 防制法第14條第1項之洗錢罪。又被告就本件犯行，均係以 一行為同時觸犯詐欺取財、一般洗錢罪，為想像競合犯，應 依…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第14號 · 2024/02/29
…項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪；就附表一編號1至編號6所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度基金簡字第156號 · 2024/02/29
… 得應有預見，但因貪圖利益，竟仍基於縱有人利用其金融帳 戶從事詐欺取財犯罪及洗錢之工具，仍容任該結果發生亦不 違背其本意之幫助詐欺取財與掩飾詐欺所得去向而洗錢之不 確定故意，於民國111年2月14日前1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第181號 · 2024/02/29
… 能被不法犯罪集團做為收受、提領犯罪贓款之人頭帳戶，以 達成詐欺取財犯罪之目的，且帳戶內之贓款經他人提領或轉 出後即產生遮斷金流之效果，得以掩飾犯罪所得財物之去向 ，竟為貪圖上開報酬，而基於縱使有人以…
- 刑事判決詐欺臺灣基隆地方法院 113年度基簡字第270號 · 2024/02/29
…常程序審理，逕以 簡易判決處刑如下： 主 文 郭定桀犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第24號 · 2024/02/29
…○○可預見如將金融帳戶提供不相識之人使用，可能幫助他 人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人 提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流 動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 刑事判決詐欺等福建高等法院金門分院 112年度上訴字第12號 · 2024/02/29
…所犯想像競合之重罪，即 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪之 法定本刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下 罰金。原判決就被告許質新所犯共20罪，各量處有期徒刑1 年7…
- 刑事判決詐欺等福建高等法院金門分院 112年度上訴字第13號 · 2024/02/29
…所犯想像競合之重罪，即 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪之 法定本刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下 罰金。原判決就被告許質新所犯共20罪，各量處有期徒刑1 年7…
- 刑事判決詐欺等福建高等法院金門分院 112年度金上訴字第5號 · 2024/02/29
…所犯想像競合之重罪，即 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪之 法定本刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下 罰金。原判決就被告許質新所犯共20罪，各量處有期徒刑1 年7…
- 刑事判決詐欺等臺灣高雄地方法院 111年度原金訴字第14號 · 2024/02/29
… 掩飾渠等犯罪所得財物或財產上利益之目的，仍基於幫助他 人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，向李懿哲（涉犯幫助詐 欺、洗錢部分，另經本院以民國112年度金簡字第969號刑事 簡易判決審結）收取兆豐銀行000…
- 刑事判決偽造文書等臺灣高等法院高雄分院 112年度上訴字第150號 · 2024/02/29
…站附近咖啡廳見面議定合作詐貸事宜，其等共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡、共同基於意圖供行 使之用而偽造並行使偽造私文書、公文書、特種文書及行使 使公務員登載不實文書之犯意聯絡，推由庚○○、壬○…
- 刑事判決妨害自由等臺灣高等法院高雄分院 112年度上訴字第796號 · 2024/02/29
…設有「業務部」，對外從事「資金盤」、「殺豬盤」等以 投資或交友為話術之詐欺取財犯行一事，亦有所認識，足認 被告偽造疫苗紀錄卡時，主觀上知悉本案組織係對外從事以 詐術使人出國及詐欺取財犯行，對內以毆打、體罰及等犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第483號 · 2024/02/29
…酌被告目前有正當工作，仍需要維持家 計及撫養未成年子女。就被告所犯加重詐欺取財未遂罪部分 ，請酌減其刑至有期徒刑6 月以下，使被告得易服社會勞動 ，早日回歸家庭。因被告在本案發生之前並無前科，亦請諭 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第549號 · 2024/02/29
… 再代為將款項轉交予他人所指定之不明人士，將可能為詐欺 集團遂行詐欺取財犯行及處理犯罪所得而製造金流斷點，致 使被害人及警方難以追查犯罪所得，竟仍與自稱任職於理想 資本投資顧問有限公司之真實姓名、年籍均不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第563號 · 2024/02/29
…，並審酌被告對於本案帳戶嗣後可能為 他人持以犯罪毫不關心，進而助益他人詐欺取財及掩飾、隱 匿犯罪所得之去向及所在，雖本身未實際參與詐欺取財及洗 錢之犯行，相對於正犯之責難性較小，然造成附表二所示之 被…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第596號 · 2024/02/29
…力。 二、經本院審理結果，認原審以被告分別犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪 ；刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，各處原判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第597號 · 2024/02/29
…力。 二、經本院審理結果，認原審以被告分別犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪 ；刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，各處原判決…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第43號 · 2024/02/29
… 附表所示各罪，固為情節相類似之幫助一般洗錢罪、三人以 上共同詐欺取財罪等，犯罪時間在110年1月21日至111年3月 30日之間，犯罪手法相似，然各次犯行有集中在一日、數日 、數月間不等，各罪之被害人…