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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1259號 · 2024/02/26
…cBook Air筆記型電腦之真意，竟意 圖為自己不法之所有，同時基於詐欺取財、掩飾隱匿詐欺犯 罪所得之本質、去向之一般洗錢、非公務機關非法利用個人 資料及冒用身分而使用他人交付之國民身分證等犯意，於民 …
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣臺中地方法院 112年度訴字第1634號 · 2024/02/26
…一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同 時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組 織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全 一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度訴字第1820號 · 2024/02/26
…8976 號），本院判決如下： 主 文 丙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。 丁○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 犯罪事實 一、丙○○、丁○○與其等所屬詐欺集團（下稱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第721號 · 2024/02/26
…國泰帳戶之相關物件交付予上開暱稱「班森」之人，就其可 能將之利用以實施詐欺取財犯行，自應有預見，且不違背其 本意，然被告仍交付並容認其使用之，使得上開暱稱「班森 」之詐騙成員向起訴書所載被害人、告訴人等詐騙財物…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1713號 · 2024/02/26
…一、緣謝品涵在大陸經商，因而結識陳宏斌，竟意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向之犯意，接 續於如附表二所示之時間，以如附表二所示之方式施用詐術 ，致陳宏斌陷於錯誤，而匯款如附表二所示之金額…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1786號 · 2024/02/26
…項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；就附表編號2至23所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2129號 · 2024/02/26
… 詐欺集團，吳軍、蘇禧年、黃信達部分另由本院審結）。其 相互間基於詐欺取財、意圖隱匿掩飾詐欺所得去向之洗錢犯 意聯絡，先由陳志偉於同年年中某日，招攬具有參與犯罪組 織犯意之王文聖及蘇禧年加入上開詐欺集團（尚…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2318號 · 2024/02/26
…1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條 之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條 第1項之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有 湮滅證據及反覆實施加重詐欺取財罪之虞，有羈押之必要， …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2331號 · 2024/02/26
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 丙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年捌月。 如附表一所示偽造之「鼎昌投資股份有限公司」之印文及「謝宗 漢」之署押各貳枚，及扣案如附表二編號2、4至6所示之物，均…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2562號 · 2024/02/26
…告業已認罪，其合意內容如下： ㈠被告對被害人姜益春部分犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗 錢防制法第14條第1項一般洗錢，想像競合從一重論以一般 洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如 易服勞…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2786號 · 2024/02/26
…本案詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己之不法所有， 基於3人以上共同犯詐欺取財，及掩飾詐欺取財犯罪所得本 質、去向以洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於 如附表一、二所示之時間，以如附表一、二所示之方式，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2787號 · 2024/02/26
…本案詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己之不法所有， 基於3人以上共同犯詐欺取財，及掩飾詐欺取財犯罪所得本 質、去向以洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於 如附表一、二所示之時間，以如附表一、二所示之方式，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2795號 · 2024/02/26
…設為其本案第二層帳戶之約定轉入帳戶，而容任他人使用 本案第二層帳戶作為詐欺取財、洗錢之工具。嗣該人取得本 案第二層帳戶資料後，即與所屬真實姓名年籍不詳之詐欺集 團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3039號 · 2024/02/26
…4條第1項之一般洗 錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪。 2.被告就附表一編號2至4部分係犯洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3068號 · 2024/02/26
…行簡式審判程 序，並判決如下： 主 文 傅毅豪三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月；未扣 案之犯罪所得新臺幣參佰玖拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。又三人以上共同犯詐欺取財罪 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3078號 · 2024/02/26
…進 行簡式審判程序，判決如下： 主 文 賴銘仁三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。又三 人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。應執行有期徒 刑壹年肆月。 未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，並於全部或一…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3170號 · 2024/02/26
…麥安呢」及本案詐欺集團其 他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財 、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡（陳怡如就附表 編號7至8部分無證據證明與葉仁傑有犯意聯絡），先由葉仁 傑於111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第326號 · 2024/02/26
…戶供他人使用，並依指示轉帳後層層轉 交他人，極可能係加入詐欺集團共同為詐欺取財等財產犯罪 ，並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，竟為賺取暴利 ，仍以縱使上開情節發生並不違背其本意之不確定故意，意 圖…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第326號 · 2024/02/26
…告業已認罪，其合意內容如下： ㈠被告對被害人姜益春部分犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗 錢防制法第14條第1項一般洗錢，想像競合從一重論以一般 洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如 易服勞…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第429號 · 2024/02/26
…項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；就附表編號2至23所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及…