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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第19號 · 2024/02/21
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12382號、112年度偵緝字第997號），因被告自白犯罪 ，本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第62號 · 2024/02/21
…號 原 告 吳家馨 被 告 陳有承 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度易字第698號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第354號 · 2024/02/21
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3042號、第3878號、第4290號、第4827號、第5545號、 第5601號、第5609號）…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第2號 · 2024/02/21
…號 原 告 楊曉雲 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第3號 · 2024/02/21
…號 原 告 雷紫語 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第4號 · 2024/02/21
…號 原 告 許祖云 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第5號 · 2024/02/21
…號 原 告 尋婉瑜 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第6號 · 2024/02/21
… 原 告 林信宏 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第7號 · 2024/02/21
…號 原 告 楊晴舒 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第4號 · 2024/02/21
…南投地方檢察署檢察官 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4782號、第5013號、第5549號、第5921號、第6913號） ，及移送併辦（112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第23號 · 2024/02/21
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宗翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第455 號、第456 號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第24號 · 2024/02/21
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 蘇怡貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第46號、112 年度偵字第1440號），因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟…
- 刑事裁定因洗錢防制法案提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度附民字第8號 · 2024/02/21
… 原 告 陳羿希 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟。因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1495號 · 2024/02/21
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第24753號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2570號 · 2024/02/21
… 被 告 李家葦 選任辯護人 呂嘉坤律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16680、32451、40715號），被告於本院準備程序中就 被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2610號 · 2024/02/21
…被 告 趙建銘 選任辯護人 蘇柏瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15762號、112年度偵緝字第5125號），被告於本院準備 程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3050號 · 2024/02/21
…新北地方檢察署檢察官 被 告 張少騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第48231號），及移送併辦（112年度偵字第34845、53744 、45858號），被告於本院準…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3064號 · 2024/02/21
…新北地方檢察署檢察官 被 告 杜國陽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第6204號），本院判決如下： 主 文 杜國陽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3098號 · 2024/02/21
…新北地方檢察署檢察官 被 告 鄒琪珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2393號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為 有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第146號 · 2024/02/21
…灣新北地方檢察署檢察官 被 告 盧逸勲 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年9月4日所為112年度金簡字第383號、第384號第一審刑事簡易 判決，提起上訴，業經辯論終結，茲因本案尚有…