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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第711號 · 2024/02/27
…超所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。被告申智超所犯上述各罪犯行均有部分合致，且犯罪目 的單一，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第838號 · 2024/02/27
… 重詐欺取財、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪 組織、洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之洗錢等罪嫌 ；就上開（二）部分涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共同犯詐欺取財之加重詐欺…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1509號 · 2024/02/27
…1509號 原 告 陳彥臻 被 告 洪欽禹 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第129號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因案件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2066號 · 2024/02/27
…現在法務部○○○○○○○執行中) 上列被告因本院112年度易字第1058號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第485號 · 2024/02/27
…穎 年籍與住址詳卷 附民被告 梁桂萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度易字第1025號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金簡字第9號 · 2024/02/27
… 告 徐家如 指定辯護人 公設辯護人 彭詩雯 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第18328號），被告於本院自白犯罪（112年度原金訴字第122 號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金訴字第13號 · 2024/02/27
… 黃偉杰 選任辯護人 朱育辰律師（已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第61131號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第39號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第138號 · 2024/02/27
…告 張玉澄 被 告 曾復中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（110年度金訴字第224號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第77號 · 2024/02/27
… 指定辯護人 本院公設辯護人許俊雄 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第552號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處 刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：112年度金訴字第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/27
…南籍） （中文姓名：呂文通，居所詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金簡字第77號，原案 號：112年度金訴字第362號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第11號 · 2024/02/27
… 告 林鈺豐 選任辯護人 葉錦龍律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第5667號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 （原案號：112年度金訴字第314號），爰不經通…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金訴字第26號 · 2024/02/27
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 楊詠順 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第11357號），於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪 之陳述，本院裁定行簡式審判程序，判決如下： …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度原訴字第34號 · 2024/02/26
… 適用現行刑法規定。 （二）刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，屬洗錢防制法 第3條第1款所規定之特定犯罪。本件真實姓名年籍不詳之 詐欺集團成員對告訴人施以詐術，使其陷於錯誤，而將款 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1048號 · 2024/02/26
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。 ㈢、被告與「郭自祥」、甲男、乙男及本案詐欺集團其他成年成 員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第420號 · 2024/02/26
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 鐘美慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16905號），本院判決如下： 主 文 鐘美慧共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第28號 · 2024/02/26
… 上列被告因本院113年度金簡字第42號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 被告應給付原告新臺幣壹拾肆萬捌仟肆佰元，及自民國一一三年 一月一日起至清…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第36號 · 2024/02/26
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗 錢罪。 ㈡按共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階段 行為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第40號 · 2024/02/26
…方檢察署檢察官 被 告 蔡季良 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第21199號），本院逕以簡易判決處刑如下： 主 文 蔡季良幫助犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第42號 · 2024/02/26
… 黄嘉慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8089、8527、10036、10794、15599、16676號），及移 送併案審理（臺灣臺北地方…