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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第410號 · 2024/02/21
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財，違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定， 應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。而被告持本案3個 帳戶提款卡所為多次領款行為，係利用同一機…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第19號 · 2024/02/21
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12382號、112年度偵緝字第997號），因被告自白犯罪 ，本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第3號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第19號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第6號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第38號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基簡字第80號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國111年度金訴字第3 10號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以111年度附民字第692號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度訴字第58號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度金訴字第3 25號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以112年度附民字第505號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第62號 · 2024/02/21
…號 原 告 吳家馨 被 告 陳有承 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度易字第698號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第354號 · 2024/02/21
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3042號、第3878號、第4290號、第4827號、第5545號、 第5601號、第5609號）…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第2號 · 2024/02/21
…號 原 告 楊曉雲 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第3號 · 2024/02/21
…號 原 告 雷紫語 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第4號 · 2024/02/21
…號 原 告 許祖云 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第5號 · 2024/02/21
…號 原 告 尋婉瑜 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第6號 · 2024/02/21
… 原 告 林信宏 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第7號 · 2024/02/21
…號 原 告 楊晴舒 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第4號 · 2024/02/21
…南投地方檢察署檢察官 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4782號、第5013號、第5549號、第5921號、第6913號） ，及移送併辦（112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第23號 · 2024/02/21
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宗翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第455 號、第456 號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第24號 · 2024/02/21
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 蘇怡貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第46號、112 年度偵字第1440號），因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟…
- 刑事裁定因洗錢防制法案提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度附民字第8號 · 2024/02/21
… 原 告 陳羿希 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟。因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1495號 · 2024/02/21
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第24753號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2570號 · 2024/02/21
… 被 告 李家葦 選任辯護人 呂嘉坤律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16680、32451、40715號），被告於本院準備程序中就 被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進…