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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第915號 · 2024/02/29
… 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第61號、112年度偵字第1119號）及追加起訴（111年度 偵字第58262號、112年度偵緝字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第916號 · 2024/02/29
… 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第61號、112年度偵字第1119號）及追加起訴（111年度 偵字第58262號、112年度偵緝字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1057號 · 2024/02/29
… 原 告 李靜恩 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號)，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1115號 · 2024/02/29
…告 曾志忠 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1487號 · 2024/02/29
… 原 告 黃姿芸 被 告 許嘉彰 上列被告許嘉彰因違反洗錢防制法等案件，經原告黃姿芸提起請 求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終 結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2099號 · 2024/02/29
… 告 潘惠君 被 告 彭柏祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1759 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2100號 · 2024/02/29
… 原 告 許毓婷 被 告 彭柏祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1759 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2317號 · 2024/02/29
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1953 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2373號 · 2024/02/29
… 游鋒揚 上列原告因本院112年度金訴字第1759號違反洗錢防制法等案件 ，對被告等提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2414號 · 2024/02/29
… 告 廖俊凱 (住詳卷) 被 告 黃珏嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2040號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2606號 · 2024/02/29
…號 原 告 薛麗娟 被 告 蘇品如 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2197 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2609號 · 2024/02/29
…號 原 告 劉明興 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號)，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2625號 · 2024/02/29
… 原 告 蕭詠馨 被 告 陳佳駿 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2223號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2645號 · 2024/02/29
… 原 告 林采蓁 被 告 方彥翊 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第192 0號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2654號 · 2024/02/29
… 告 李建宜 被 告 鄧潣顄（原名鄧皓澤） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2241 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第829號 · 2024/02/29
…號 原 告 簡笙峰 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號)，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第44號 · 2024/02/29
…；因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項洗錢 等罪嫌。 二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文，即訴訟上所謂…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第63號 · 2024/02/29
…入第一銀行帳戶內，旋遭提領一空；因 認被告涉犯刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前 段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌等語。 二…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第249號 · 2024/02/29
… 告 黃沛蓉 張育豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3174號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第274號 · 2024/02/29
… ○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第312 1號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…