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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1259號 · 2024/02/26
…丙○○於 本院訊問程序之證述。 貳、論罪科刑 一、本件被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6 月14日修正公布，並於同年6月16日施行，修正前洗錢防制 法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第721號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 廖茂勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2305號；112年度偵字第37030、40892、42580號）， 經被告自白犯罪，本院認宜以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1713號 · 2024/02/26
… 告 謝品涵 選任辯護人 王國泰 律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第41464號），本院判決如下： 主 文 謝品涵犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1786號 · 2024/02/26
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；就附表編號2至23所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2129號 · 2024/02/26
…第8 條第1 項後段及第2 項後段之 規定。 ⒊被告3 人行為後，洗錢防制法業經修正，並經總統於112 年6 月14日以華總一義字第11200050491號令公布，同年月00日 生效施行。修正前之洗錢防制…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2318號 · 2024/02/26
…參與犯罪組織、刑法第339條 之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條 第1項之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有 湮滅證據及反覆實施加重詐欺取財罪之虞，有羈押之必要， 自…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2331號 · 2024/02/26
…)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第 216條、第210條之行使偽造私文書…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2562號 · 2024/02/26
… 告 劉長融 選任辯護人 陳伯彥律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第24247號、111年度偵字第28477號）及追加起訴(112年度偵 字第197號、112年度偵字第4…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2786號 · 2024/02/26
…以上共同詐欺取財罪、兒童及少年福利與權益 保障法第112條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之成年 人與少年共同犯一般洗錢罪。 (二)又被告就如附表一、二所示之三人以上共同詐欺取財、一般 洗錢犯行，與共犯劉…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2787號 · 2024/02/26
…以上共同詐欺取財罪、兒童及少年福利與權益 保障法第112條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之成年 人與少年共同犯一般洗錢罪。 (二)又被告就如附表一、二所示之三人以上共同詐欺取財、一般 洗錢犯行，與共犯劉…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2795號 · 2024/02/26
…偵字第371 69號），本院判決如下： 主 文 陳少綸幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、陳少綸依…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3039號 · 2024/02/26
…附表一編號1部分係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪。 2.被告就附表一編號2至4部分係犯洗…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3068號 · 2024/02/26
…形者，法院應綜合 其全部罪刑之結果而為比較適用。 (二)被告行為後，洗錢防制法業經總統於民國112年6月14日修正 公布，同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2 項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3078號 · 2024/02/26
…察官起訴書之記載。 二、論罪科刑 (一)新舊法比較 1.被告行為後，洗錢防制法經總統於民國112年6月14日以華總 一義字第11200050491號令公布施行，於同年月00日生效。 修正前之洗錢防制法第16條…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3170號 · 2024/02/26
…，應依法論科 。 三、論罪科刑： （一）被告為本案犯行後，洗錢防制法第16條已於112年5月19日 修正通過，經總統於112年6月14日公布，並於000年0月00 日生效施行，而該法第16條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第326號 · 2024/02/26
… 告 劉長融 選任辯護人 陳伯彥律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵 字第197號），本院判決如下： 主 文 劉長融被訴如追加起訴書附表編號3所示告訴人廖柏韋部…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第326號 · 2024/02/26
… 告 劉長融 選任辯護人 陳伯彥律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第24247號、111年度偵字第28477號）及追加起訴(112年度偵 字第197號、112年度偵字第4…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第429號 · 2024/02/26
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；就附表編號2至23所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第489號 · 2024/02/26
… 告 劉長融 選任辯護人 陳伯彥律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第24247號、111年度偵字第28477號）及追加起訴(112年度偵 字第197號、112年度偵字第4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第21號 · 2024/02/26
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 丁小卉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第56663號），本院判決如下： 主 文 丁小卉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…