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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第383號 · 2024/02/22
… 有人持以詐欺犯罪及掩飾、隱匿他人詐欺犯罪所得，亦不違 背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，應堪認 定。 三、按刑法之故意犯，可分為直接故意與不確定故意，所謂不確 定故意即指行為人對於構成犯罪之事實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第198號 · 2024/02/22
…院合議庭裁定依簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 黃威棋幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、黃威棋明知當前社會合法提供包裹、文件寄送服務業者眾多 …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第472號 · 2024/02/22
…官改以簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 事 實 一、甲○○於民國109年9月2日前某日，基於參與犯罪組織之犯意 （此部分由本院不另為免訴之諭知，詳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第482號 · 2024/02/22
…掩飾及隱匿詐欺贓款，竟基於幫助掩飾、隱 匿特定犯罪所得來源、去向及幫助詐欺取財之不確定故意， 於民國112年1月5日前某時日，在不詳地點，將其所申設之第 一銀行帳號000-00000000000號(下稱A帳戶)…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第522號 · 2024/02/22
… 掩飾、隱匿他人詐欺犯罪所得，被犯罪集團利用作為人頭帳 戶，遂行詐欺取財等犯罪，藉此躲避警方追查，詎仍基於幫 助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國112年7月18 日，於宜蘭縣冬山鄉統一超商詠淇門…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第41號 · 2024/02/22
… 得贓款及掩飾、隱匿犯行不易遭人追查，仍基於幫助詐欺集 團向不特定人詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去向之不確定 故意，於民國112年6月25日，在桃園市大園區某便利超商店 ，將其所有之中國信託商業銀行（下稱中國…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第7號 · 2024/02/22
…定改以簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 陳建宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。又犯 三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。應執行有期徒 刑壹年肆月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一…
- 刑事判決詐欺臺灣基隆地方法院 113年度基簡字第255號 · 2024/02/22
…自 白犯罪，本院裁定逕以簡易判決處刑如下： 主 文 甲○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 事 實 及 理 由 一、犯罪事實：甲○○依一般社會生活之通常經驗，本可預見若…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第21號 · 2024/02/22
…竟基於縱使帳戶被用以收受詐 欺贓款、製造金流斷點，亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫 助洗錢之不確定故意，於民國112年4月11日某時許，與真實 姓名年籍不詳之詐欺集團成員約定，以日領新臺幣(下同)2,00 …
- 刑事判決貪污治罪條例等臺灣高等法院高雄分院 112年度上更一字第42號 · 2024/02/22
…。惟按貪污治罪條例第5條第1項 第2 款之利用職務上機會詐取財物罪，係刑法詐欺取財罪之特 別法，其構成要件除行為人利用職務上機會以詐術使人將本人 或第三人財物交付外，主觀上尚應具有為自己或第三人不法所 有之意圖，亦即…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院高雄分院 113年度金上訴字第13號 · 2024/02/22
…之工具。嗣「阿漢」所屬之詐欺集 團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，推由部分成員，於110年7月21日起，陸續假冒 中華電信人員、員警及檢察官致電韋秀屏，向韋秀屏佯稱因 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第549號 · 2024/02/22
…表編號1至4所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告雖未親自實施以電話詐騙被害人等，惟其配合本案詐欺 集團內之「陳聖杰」、「古明…
- 刑事判決違反個人資料保護法等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第588號 · 2024/02/22
…2項、第216條、第210條之行 使偽造準私文書罪、第339條第1項之詐欺取財罪。被告偽以 告訴人何陳元之代理人，代理告訴人何陳元補發本案SIM卡 ，並以此SIM卡綁定告訴人何陳元之第一銀行帳戶後，隨即 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第78號 · 2024/02/22
…與真實姓名年籍均不詳之成年詐欺行為人，共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳 詐欺行為人於110年7月23日9時許，撥打電話予乙○○，向乙○ ○佯稱略以：伊為乙○○之侄子吳丁宇，急需2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第166號 · 2024/02/22
… 生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於 幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年5月底 前某日，經其男友林燕謄（已歿）介紹認識陳冠豪（未據起 訴）後，依陳冠豪指示前往中國信託…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第191號 · 2024/02/22
…騙所得，欲掩人耳目隱匿所得去向，竟仍基於縱有人以其 交付之金融帳戶實行詐欺取財、洗錢犯行，亦不違背其本意 之詐欺、洗錢之不確定故意，於民國112年3月16日某時，透 過通訊軟體微信傳送訊息之方式，將其申辦之華南…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第241號 · 2024/02/22
…供其所有之合作金庫帳戶網路銀行帳號、密碼（ 下稱本案帳戶資料）予他人供詐欺取財與洗錢犯罪使用，並 無證據證明其有參與詐欺取財或洗錢之構成要件行為，或有 與本案詐欺取財之行為人有共同詐欺、洗錢之犯意聯絡，是 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第246號 · 2024/02/22
…騙所得，欲掩人耳目隱匿所得去向，竟仍基於縱有人以其 交付之金融帳戶實行詐欺取財、洗錢犯行，亦不違背其本意 之詐欺、洗錢之不確定故意，於民國112年3月16日某時，透 過通訊軟體微信傳送訊息之方式，將其申辦之華南…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第7號 · 2024/02/22
…」更正為「本 案帳戶網路銀行帳號及密碼」。 ㈤第14、15行「基於詐欺取財及洗錢之犯意」更正為「基於詐 欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯意」。 ㈥犯罪事實欄一第17行「犯罪所得」更正為「犯罪所得去向」 …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第18號 · 2024/02/22
…機構帳戶提供予他人使用，可能幫助掩飾 、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，竟仍基 於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不 確定故意，約定以每提供1個帳戶每10天租金新臺幣(下同)1 …