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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2392號 · 2024/02/19
…號 原 告 劉信德 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2413號 · 2024/02/19
…號 原 告 趙運冕 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2469號 · 2024/02/19
…號 原 告 蘇品瑄 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2526號 · 2024/02/19
… 原 告 葉韋辰 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2527號 · 2024/02/19
…號 原 告 劉賢義 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第564號 · 2024/02/19
…號 原 告 鄭佩皓 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第565號 · 2024/02/19
… 原 告 高心怡 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第572號 · 2024/02/19
…號 原 告 柯敏雀 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第9號 · 2024/02/19
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 唐承龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方檢察署檢察 官提起公訴（112年度偵字第44537號）及臺灣臺北地方檢察署併 辦（112年度偵字第42683號），而被告…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第52號 · 2024/02/19
…號 原 告 陳柏仁 被 告 唐承龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度審金簡字第9號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/19
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳佳名 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58116號、第58117號)，及移送併辦(112年度偵緝字第5 405號、112年度偵字第574…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/19
… （另案於法務部○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53310、55722、59781、61172號）及移送併辦（111年 度偵字第50963、569…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第54號 · 2024/02/19
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請 以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、楊逸群依一般社會生活之通常經…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第100號 · 2024/02/19
…號 原 告 吳素華 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第101號 · 2024/02/19
… 原 告 陳奕沛 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第102號 · 2024/02/19
…號 原 告 李秀錦 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第129號 · 2024/02/19
…號 原 告 張芸葭 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第169號 · 2024/02/19
… 原 告 郭威儀 被 告 陳佳名 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第32號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第74號 · 2024/02/19
…號 原 告 陳惠敏 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第475號 · 2024/02/19
… 籍設高雄市○鎮區○○路000號(高雄○○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11449號），本院判決如下： 主 文 李昭美共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一…