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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2197號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蘇品如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2170、2171、2172號），暨2度移送併辦（臺灣新北 地方檢察署112年度偵字第26134…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2223號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳佳駿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28670號），及移送併辦(112年度偵字第52102號)，本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2241號 · 2024/02/29
…署檢察官 被 告 鄧潣顄（原名：鄧皓澤） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44234號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第48220、52084號；第二次移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第472號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 劉景富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第540號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有 罪之陳述，經詢問當事人意見，合議庭裁定由受命法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第589號 · 2024/02/29
…佯裝「陳警官」、「檢察官周士榆」以電話聯繫給莊碧暇，向之佯稱：伊因販賣帳戶而涉嫌違反洗錢防制法等罪，依指示繳交款項才能轉換身分為被害人云云，致莊碧暇陷於錯誤，而依對方指示匯款。 112年1月3日11時31分許 100萬元 中信銀行帳戶 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/29
…1號 上 訴 人 即 被 告 林仁敦 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年12月21日112年度金訴字第721號第一審判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 林仁敦應…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 洪銘謙 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月4日112年度金訴字第721號第一審判決，提起上訴，本 院裁定如下： 主 文 洪銘謙應於本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第915號 · 2024/02/29
… 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第61號、112年度偵字第1119號）及追加起訴（111年度 偵字第58262號、112年度偵緝字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第916號 · 2024/02/29
… 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第61號、112年度偵字第1119號）及追加起訴（111年度 偵字第58262號、112年度偵緝字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1057號 · 2024/02/29
… 原 告 李靜恩 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號)，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1115號 · 2024/02/29
…告 曾志忠 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1487號 · 2024/02/29
… 原 告 黃姿芸 被 告 許嘉彰 上列被告許嘉彰因違反洗錢防制法等案件，經原告黃姿芸提起請 求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終 結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2099號 · 2024/02/29
… 告 潘惠君 被 告 彭柏祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1759 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2100號 · 2024/02/29
… 原 告 許毓婷 被 告 彭柏祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1759 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2317號 · 2024/02/29
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1953 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2373號 · 2024/02/29
… 游鋒揚 上列原告因本院112年度金訴字第1759號違反洗錢防制法等案件 ，對被告等提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2414號 · 2024/02/29
… 告 廖俊凱 (住詳卷) 被 告 黃珏嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2040號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2606號 · 2024/02/29
…號 原 告 薛麗娟 被 告 蘇品如 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2197 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2609號 · 2024/02/29
…號 原 告 劉明興 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號)，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2625號 · 2024/02/29
… 原 告 蕭詠馨 被 告 陳佳駿 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2223號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…