裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2373號 · 2024/02/29
… 游鋒揚 上列原告因本院112年度金訴字第1759號違反洗錢防制法等案件 ，對被告等提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2414號 · 2024/02/29
… 告 廖俊凱 (住詳卷) 被 告 黃珏嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2040號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2606號 · 2024/02/29
…號 原 告 薛麗娟 被 告 蘇品如 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2197 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2609號 · 2024/02/29
…號 原 告 劉明興 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號)，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2625號 · 2024/02/29
… 原 告 蕭詠馨 被 告 陳佳駿 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2223號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2645號 · 2024/02/29
… 原 告 林采蓁 被 告 方彥翊 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第192 0號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2654號 · 2024/02/29
… 告 李建宜 被 告 鄧潣顄（原名鄧皓澤） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2241 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第829號 · 2024/02/29
…號 原 告 簡笙峰 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號)，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第249號 · 2024/02/29
… 告 黃沛蓉 張育豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3174號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第274號 · 2024/02/29
… ○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第312 1號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第98號 · 2024/02/29
…行有期徒刑伍年貳 月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人謝長勲因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/29
… 被 告 張建隆 選任辯護人 林瑞陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66613號）及移送併辦（112年度偵字第68687號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第48號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 邱柏翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33977號），本院判決如下： 主 文 邱柏翰幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第262號 · 2024/02/29
… （現另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第373號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/29
…法第50 2 條第1項前段定有明文。 二、本件被告游其霖、吳姿瑩所涉違反洗錢防制法等罪之刑事案 件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第60473號、112年度 偵字第2352號、112年度偵緝字第2720號第…
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 113年度金字第73號 · 2024/02/29
…告劉鼎全、劉奕辰、王琦媛、林健明、倪富雄、龍 昱帆、林正祐、曾志勇、翁成華間因違反洗錢防制法等案件，原 告提起侵權行為損害賠償之附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112 年度重附民字第104號裁定移送前來，本院裁定如下： 主 文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第102號 · 2024/02/29
…被 告 洪偉國 指定辯護人 潘欣愉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6313號、第7800號）及移送併案審理（同署112年度偵 字第18859號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第351號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 鍾旻翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10611號、112年度偵字第14235號）暨移送併 案審理（臺灣屏東地方檢察署112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第375號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林鑫威 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第9441號、112年度偵字第9504號），本院判決 如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/29
…署檢察官 被 告 沈銓進（原名：沈泓志） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第872號），本院判決如下： 主 文 沈銓進無罪。 理 由 一、公訴意旨…