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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3010號 · 2024/02/23
…檢察署檢察官 被 告 游宗瀚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72889號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3115號 · 2024/02/23
…人以上共同詐欺 取財罪（共8罪）。 3、一般洗錢罪： (1)按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於000年0月00 日生效施行（下稱新法），新法第14條第1項之一般洗錢罪 ，祇須有第2條各款所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3140號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 方廷恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5613號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2897號 · 2024/02/23
…紅杏 被 告 莊淯舜 訴訟代理人 張藏文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第3018號 · 2024/02/23
… 原 告 劉嘉愷 被 告 方廷恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3140號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第25號 · 2024/02/23
…係誤植，經本院撥打電話向原告確認更正 ，有本院公務電話紀錄表1份附卷可參）違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第42號 · 2024/02/23
。 中 華 民 國 113 年 2 月 23 日 刑事第二庭 審判長法 官 許必奇 法 官
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1492號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 彭家慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第17578號、第23902號、第26161號、第26246號）暨移送 併辦部分（112年度偵字第393…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1510號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 許仁欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第34073、45242號、111年度偵字第10794號）及追加起訴 （①111年度偵字第19657號；…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1571號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 許仁欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第34073、45242號、111年度偵字第10794號）及追加起訴 （①111年度偵字第19657號；…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1955號 · 2024/02/23
…表二編號1至5之所為，均係犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪共5罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪共5 罪。被告上開所犯詐欺取財、洗錢等犯行，與某甲間均有犯 意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，均應論以共…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2087號 · 2024/02/23
…表二編號1至5之所為，均係犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪共5罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪共5 罪。被告上開所犯詐欺取財、洗錢等犯行，與某甲間均有犯 意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，均應論以共…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第336號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 許仁欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第34073、45242號、111年度偵字第10794號）及追加起訴 （①111年度偵字第19657號；…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第340號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 許仁欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第34073、45242號、111年度偵字第10794號）及追加起訴 （①111年度偵字第19657號；…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第867號 · 2024/02/23
…察官 被 告 即 具保人 王國勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 王國勝繳納之保證金新臺幣叁仟元及實收利息均沒入之。 理 由 一、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1755號 · 2024/02/23
…俊吉 被 告 彭家慧 上列被告因112年度金訴字第1492號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第527號 · 2024/02/23
。 中 華 民 國 113 年 2 月 23 日 刑事第二庭 審判長法 官 許必奇 法 官
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第19號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳信憲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66572號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，判決如下： 主 文 陳信憲幫助…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第104號 · 2024/02/23
… 告 新井豐 陳泓全 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2746號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第104號 · 2024/02/23
… 莊正楠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2746號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…