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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第383號 · 2024/02/22
…取當事人之意見後，逕依簡式審判程序判決如下： 主 文 許家豪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 犯罪事實 一、許家豪能預見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第198號 · 2024/02/22
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃威棋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第3732號、第4187號、第5314號、第5442號、第5703號、第68 77號、第7131號）及移…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第472號 · 2024/02/22
…士幃顯有以此方式掩飾特定犯罪所得 之本質、來源及去向之故意甚明，自合於洗錢防制法第2條 第2款所定隱匿特定犯罪所得之來源、去向之要件，為洗錢 行為無訛。 三、綜上所述，本件事證明確，被告上開犯行可堪認定，應予…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第482號 · 2024/02/22
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 賴兆軒 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2944號、112年度偵字第3688號、112年度偵字第3875號、11 2年度偵字第4070號、11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第522號 · 2024/02/22
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 王淑甄 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8614號），本院判決如下： 主 文 王淑甄幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第41號 · 2024/02/22
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 吳健樑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第9843號、112年度偵字第10672號），被告就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第7號 · 2024/02/22
…刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪，以及違反洗錢防制法第2條第2 款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。被告所犯三人以 上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，係以一行為同時觸犯上 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第35號 · 2024/02/22
… 告 賴兆軒 上列被告因民國112年度訴字第482號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴 訟移送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第36號 · 2024/02/22
… 被 告 吳健樑 上列被告因本院民國113年度訴字第41號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民 事訴訟移送本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第21號 · 2024/02/22
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳宏逸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8162號、第8261號、第10619號、第10672號、第10691 號、第10813號、第1092…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第91號 · 2024/02/22
… 告 陳宏逸 上列被告因本院113年度基金簡字第21號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本…
- 刑事判決過失致死臺灣高等法院高雄分院 112年度交上訴字第107號 · 2024/02/22
… 知易科罰金之折算標準。 ㈢至被告雖請求為緩刑之宣告云云，然被告另犯洗錢防制法等 罪，經臺灣屏東地方法院以112年度金訴字第188號判處有期 徒刑4月確定（另宣告緩刑3年），有臺灣高等法院被告前案 …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院高雄分院 113年度金上訴字第13號 · 2024/02/22
…即 被 告 李如鈺 選任辯護人 李建政律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高雄地方法院112 年度金訴字第376號，中華民國112年11月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第24…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第549號 · 2024/02/22
…所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告雖未親自實施以電話詐騙被害人等，惟其配合本案詐欺 集團內之「陳聖杰」、「古明忠」及其他不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第78號 · 2024/02/22
…栗地方檢察署檢察官 被 告 陳 泰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續緝字第3號、112年度偵緝字第320號），本院判決如下： 主 文 丙○犯農藥管理法第四十八條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第166號 · 2024/02/22
… 傅婉婷 選任辯護人 陳盈樺律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第9648號、111年度偵字第10305號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第191號 · 2024/02/22
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 林順球 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8524號、112年度偵字第8832號、112年度偵字第8915號 ）及追加起訴(112年度偵字第95…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第241號 · 2024/02/22
…地方檢察署檢察官 被 告 彭文煒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9139號），被告就被訴事實為有罪之陳述，改行簡式審 判程序，本院判決如下： 主 文 彭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第246號 · 2024/02/22
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 林順球 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8524號、112年度偵字第8832號、112年度偵字第8915號 ）及追加起訴(112年度偵字第95…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第438號 · 2024/02/22
…祥 被 告 林順球 上列被告因本院112年度金訴字第191號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…