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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺臺灣苗栗地方法院 112年度易字第793號 · 2024/02/29
…可認其已著手於詐欺、洗錢犯行，又依被告行 為時之刑法第339條詐欺罪、洗錢防制法第14條所規定之洗 錢罪，均無明文處罰預備犯之條文，故尚屬法所不罰之行為 。至洗錢防制法第15條之1以期約或交付對價而無正當理由 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/29
…號 原 告 劉采瑄 被 告 徐國應 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第19號 · 2024/02/29
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 辛易緒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4860號、第6614號、第6615號、第6616號、第6617號） ，被告於審理時自白犯罪（112年…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第523號 · 2024/02/29
… 邱睿宇前揭行為，業經本院刑事庭以112年度易字第418號判 處幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑3月 ，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日確 定，有該刑事判決附卷可按（卷第…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗小字第20號 · 2024/02/29
… 告 張郁琳 被 告 鍾惠有 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第2 90號)，本院於113年2月20日言詞辯論終結，判…
- 民事判決返還不當得利臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第48號 · 2024/02/29
…事庭於112年3月3日以112年度苗金簡字第43號 判處：徐清榮幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪， 處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役， 以新臺幣壹仟元折算壹日。因此依據侵權行為、不當得…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第70號 · 2024/02/29
…告 吳啟榮 被 告 吳侑旻 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度苗金簡字第306 號），提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，經本院 刑事庭以112年度簡附民字第190號裁定移送前來，本…
- 民事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度湖簡字第219號 · 2024/02/29
…被告間請求損害賠償事件，係原告就本院112 年度審金簡字第189號違反洗錢防制法等案件（下稱系爭刑 案）提起附帶民事訴訟，請求被告給付新臺幣（下同）265, 425元，有刑事附帶民事起訴狀在卷可稽（見本院112…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第40號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 賴銘耀律師（法扶律師） 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字 第7480號、112年度偵字第2466號），被告於準備程序中就被訴 事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第347號 · 2024/02/29
…2年度偵字第6224 號），本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒 刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 事 實 一、甲○○於…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第19號 · 2024/02/29
…南投地方檢察署檢察官 被 告 林力安 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字 第5974號、112 年度偵字第6243號），被告自白犯罪，本院（原 案號：112 年度金訴字第272 …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第6號 · 2024/02/29
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 劉光彬 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝 字第303號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案 號：112年度金訴字第325號案件），本院裁定…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第8號 · 2024/02/29
… 被 告 洪儷玲 選任辯護人 周仲鼎律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第1239號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號 ：112年度金訴字第388號案件），本院裁定…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第4號 · 2024/02/29
…應執行有期徒刑伍月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周宜信因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語 …
- 民事判決損害賠償NTEV 113年度埔小字第5號 · 2024/02/29
…事庭以112年度金訴字第86號判決 （下稱系爭刑事判決）判處被告幫助犯洗錢防制法第14條第 1項一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金3萬元。而被告 上開行為致原告受有上開1萬5,000元之損害，爰依侵權行為 …
- 民事判決損害賠償NTEV 113年度投簡字第24號 · 2024/02/29
… 2年度金上訴字第1173號判決（下稱系爭刑事判決）判處被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，處有期徒刑6 月，併科罰金5萬元。而被告上開行為致原告受有上開20萬 元之損害，爰依侵權行為法律關係提起…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第28號 · 2024/02/29
… 吳冠達 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第526號…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第29號 · 2024/02/29
… 告 黃炳豪 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第442號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第808號 · 2024/02/29
…○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第35531號、第39087號）及追加起訴（110年度偵字第305 24號、第39433號），本院合併審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第901號 · 2024/02/29
…0樓（新北○○○○○○○○○） 選任辯護人 曾柏鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第7859號、第23081號、第23265號）及移送併辦（109年 度偵字第42891號、110年度偵字…