裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2645號 · 2024/02/29
… 原 告 林采蓁 被 告 方彥翊 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第192 0號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2654號 · 2024/02/29
… 告 李建宜 被 告 鄧潣顄（原名鄧皓澤） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2241 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第829號 · 2024/02/29
…號 原 告 簡笙峰 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號)，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第44號 · 2024/02/29
…；因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項洗錢 等罪嫌。 二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文，即訴訟上所謂…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第63號 · 2024/02/29
…入第一銀行帳戶內，旋遭提領一空；因 認被告涉犯刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前 段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌等語。 二…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第249號 · 2024/02/29
… 告 黃沛蓉 張育豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3174號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第274號 · 2024/02/29
… ○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第312 1號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第98號 · 2024/02/29
…行有期徒刑伍年貳 月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人謝長勲因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/29
… 被 告 張建隆 選任辯護人 林瑞陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66613號）及移送併辦（112年度偵字第68687號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第48號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 邱柏翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33977號），本院判決如下： 主 文 邱柏翰幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第262號 · 2024/02/29
… （現另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第373號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/29
… 告 游其霖 吳姿瑩 上列原告因被告違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第189 0號），提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 …
- 民事判決確認債權不存在等臺灣新北地方法院 111年度訴字第1844號 · 2024/02/29
…判決 （即提供帳戶供收受原告所匯款項之人被判處犯詐欺取財及 違反洗錢防制法之一般洗錢罪）為憑（見本院卷二第255-26 1、325-351頁）。 3.原告認被告與上開詐欺集團成員間有犯意聯絡而為共犯，乃 …
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 113年度金字第73號 · 2024/02/29
…告劉鼎全、劉奕辰、王琦媛、林健明、倪富雄、龍 昱帆、林正祐、曾志勇、翁成華間因違反洗錢防制法等案件，原 告提起侵權行為損害賠償之附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112 年度重附民字第104號裁定移送前來，本院裁定如下： 主 文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第102號 · 2024/02/29
…被 告 洪偉國 指定辯護人 潘欣愉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6313號、第7800號）及移送併案審理（同署112年度偵 字第18859號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第351號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 鍾旻翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10611號、112年度偵字第14235號）暨移送併 案審理（臺灣屏東地方檢察署112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第375號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林鑫威 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第9441號、112年度偵字第9504號），本院判決 如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/29
…署檢察官 被 告 沈銓進（原名：沈泓志） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第872號），本院判決如下： 主 文 沈銓進無罪。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第273號 · 2024/02/29
…被 告 陳柏瑋 選任辯護人 宋孟陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14558號、第14743號、112年度偵字第1337號、第1517 號、第3341號、第3591…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第526號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6875、7289、8545號）及移送併案審理（112年度偵字 第9754、11456號），本院判…