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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第533號 · 2024/02/16
罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑陸月，如易科罰金 ，以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案如附表二編號49所示之物沒收。 事 實 一、莊家朋基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年4月30日20時 許，經由真實
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第570號 · 2024/02/16
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 簡靜煊 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯論終 結，茲查本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此裁定。 中 華 民 國 113 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第700號 · 2024/02/16
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 蘇詠翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14997號、第17367號)，被告就被訴事實為有罪之陳述 ，本院依簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/16
…任辯護人 陳佳煒律師 林承右律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第19442號、113年度偵字第548號），被告等於準備程 序中均為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第126號 · 2024/02/16
… 告 李福安 田桓霖 上列被告等因被訴違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第60 號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第98號 · 2024/02/16
… 告 李福安 田桓霖 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第6 0號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第806號 · 2024/02/16
… 告 黃珮晴 選任辯護人 王雅雯律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12515號），本院判決如下： 主 文 黃珮晴無罪。 理 由 一、起訴書記載…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第936號 · 2024/02/16
… 選任辯護人 鄭昱廷律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12908、17727、18354號）及移送併辦（臺灣桃園地方 檢察署112年度偵字第32844、35…
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1998號 · 2024/02/16
… 告 賴鎧宏 被 告 哈露都烈 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第936號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院於民國113年1 月26日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第153號 · 2024/02/16
… 告 哈露都烈 上列被告因本院112年度金訴字第936號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第88號 · 2024/02/16
… 告 哈露都烈 上列被告因本院112年度金訴字第936號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第232號 · 2024/02/16
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 古明儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第41660號），本院判決如下： 主 文 古明儒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第151號 · 2024/02/16
…號 原 告 馮炳琪 被 告 蔡豐州 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第174號），經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因案情繁雜，非經長久時 日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第368號 · 2024/02/16
… 廖國坤 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第52302號、112年度偵字第4831、7487、8485、13622 號）及移送併辦（112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第778號 · 2024/02/16
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張桓瑜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19862號），因被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決 處刑（112年度金訴字第1732號），爰不經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第174號 · 2024/02/16
…方檢察署檢察官 被 告 蔡豐州 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年7 月18日112年度金簡字第345號刑事簡易判決（原偵查案號：112 年度偵字第4393號、第7424號、第7782…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第667號 · 2024/02/16
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 曹爽中 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第53627號、112年度偵字第1953、6402號），暨移請併案審理 （112年度偵字第15200、2…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2665號 · 2024/02/16
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第414號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第795號 · 2024/02/16
… 原 告 吳淵魁 被 告 曹爽中 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第667號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第14號 · 2024/02/16
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳淑媛 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請逕以簡易判決處刑 （112年度偵字第58129號、第59403號），本院判決如下： 主 文 陳淑媛幫助犯洗…