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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/01
…月里 被 告 徐浩翔 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1529號 · 2024/02/01
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 范家甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53887號、111年度偵字第57857號、111年度偵字第5983 8號、111年度偵字第615…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1580號 · 2024/02/01
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第17878號、第23783號）、移送併辦(112年度偵字第3162 2號、第39565號、第599…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1965號 · 2024/02/01
…) 選任辯護人 李浩霆律師（嗣已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74992號），本院裁定如下： 主 文 楊錦星自民國一一三年二月二十三日起延長羈押貳月…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1794號 · 2024/02/01
…94號 原 告 游雅淳 被 告 范家甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1529 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係 繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2185號 · 2024/02/01
… 原 告 王美蓉 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1580 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2342號 · 2024/02/01
… 原 告 黃雲蘭 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1580 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第250號 · 2024/02/01
… 身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2273號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第123號 · 2024/02/01
…應執行有 期徒刑捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳家興因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條及第51條第5款 之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/01
… 被 告 陳嘉信 選任辯護人 梁智豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13052號、第13983號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第674號 · 2024/02/01
…地方檢察署檢察官 被 告 謝秉豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11931號、第13271號、第13347號、第13392號、第1383 8號、第14468號、第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1329號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1444號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 113年度撤緩字第12號 · 2024/02/01
…灣新竹地方檢察署檢察官 受 刑 人 蔡京呈 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴 字第271號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第72號）， 本院裁定如下： 主 文 本院一一○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/01
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 傅翔晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1150號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第11號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第18號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…