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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第6號 · 2024/02/21
… 告 林信宏 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第7號 · 2024/02/21
… 原 告 楊晴舒 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第4號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4782號、第5013號、第5549號、第5921號、第6913號） ，及移送併辦（112年度偵字第8…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第23號 · 2024/02/21
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宗翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第455 號、第456 號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第24號 · 2024/02/21
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 蘇怡貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第46號、112 年度偵字第1440號），因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序…
- 刑事裁定因洗錢防制法案提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度附民字第8號 · 2024/02/21
… 告 陳羿希 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟。因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1495號 · 2024/02/21
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第24753號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2570號 · 2024/02/21
…被 告 李家葦 選任辯護人 呂嘉坤律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16680、32451、40715號），被告於本院準備程序中就 被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2610號 · 2024/02/21
… 告 趙建銘 選任辯護人 蘇柏瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15762號、112年度偵緝字第5125號），被告於本院準備 程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2856號 · 2024/02/21
… 款之三人以上共同詐欺取財罪（共2罪）。 3、一般洗錢罪： ⑴按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於000年0月00日 生效施行（下稱新法），新法第14條第1項之一般洗錢罪， 祇須有第2條各款所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3050號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 張少騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第48231號），及移送併辦（112年度偵字第34845、53744 、45858號），被告於本院準備程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3064號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 杜國陽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第6204號），本院判決如下： 主 文 杜國陽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3098號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 鄒琪珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2393號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為 有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3133號 · 2024/02/21
…人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第146號 · 2024/02/21
…北地方檢察署檢察官 被 告 盧逸勲 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年9月4日所為112年度金簡字第383號、第384號第一審刑事簡易 判決，提起上訴，業經辯論終結，茲因本案尚有應行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1032號 · 2024/02/21
… 告 黃宥鈞 選任辯護人 蔡憲騰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18529號），本院判決如下： 主 文 黃宥鈞無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1039號 · 2024/02/21
…被 告 吳竣祐 選任辯護人 江政俊律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第40220號），本院判決如下： 主 文 吳竣祐無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1422號 · 2024/02/21
…新北地方檢察署檢察官 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15867號、第16734號），及移送併辦（112年度偵字第2 5906號、第27589號、第4380…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1532號 · 2024/02/21
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳昱璇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17693號）及移送併辦（112年度偵字第53782號），本院判 決如下： 主 文 陳昱…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1552號 · 2024/02/21
…條第3項第1款之駕駛動力交通工具妨害公務罪、同法 第354條之毀損罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪及 組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，經 檢察官提起公訴，本院於民國112年9月28日…