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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/01
… 被 告 陳嘉信 選任辯護人 梁智豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13052號、第13983號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第674號 · 2024/02/01
…地方檢察署檢察官 被 告 謝秉豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11931號、第13271號、第13347號、第13392號、第1383 8號、第14468號、第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1329號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1444號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 113年度撤緩字第12號 · 2024/02/01
…灣新竹地方檢察署檢察官 受 刑 人 蔡京呈 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴 字第271號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第72號）， 本院裁定如下： 主 文 本院一一○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/01
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 傅翔晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1150號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第11號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第18號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 112年度重小字第3783號 · 2024/02/01
… 周佳霖 被 告 許銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第866號 裁定移送前來，經本院於民國112年12月28…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1284號 · 2024/02/01
… ，然該犯罪所得於被告另案（本院112年度金訴字第497號） 所犯違反洗錢防制法等案件，業經判決宣告沒收及追徵確定 ，且由執行檢察官以112年度執沒字第2036號執行完畢，此 有另案刑事判決書及臺灣高等法院…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第119號 · 2024/02/01
…方檢察署檢察官 被 告 廖健傑 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年7月10日所為112年度審金簡字第168號第一審簡易判決（起訴 案號：112年度偵字第5702號、第6300號…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第15號 · 2024/02/01
… 被 告 廖健傑 上列被告因本院112年度金簡上字第119號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第207號 · 2024/02/01
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張誌峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第34850號），本院判決如下： 主 文 張誌峰共同犯洗錢防制法第十四…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第108號 · 2024/02/01
…08號 原 告 蘇傳英 被 告 邱冠銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2412號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2397號 · 2024/02/01
…000000000 選任辯護人 林俊賢律師（法扶律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方 法院111年度金訴字第245號，中華民國112年7月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第128號 · 2024/02/01
…南地方檢察署檢察官 被 告 林郁舜 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第378號中華民國112年9月25日第一審判決（起訴書案號：1 12年度營偵字第1916號，移送併辦案號：1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第39號 · 2024/02/01
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蔡惠琪於民國000年0月間，透過網際網路…