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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡附民字第8號 · 2024/02/06
…號 原 告 張珮綺 被 告 張芝綺 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金簡字第643號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/06
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 潘家蕙 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112 年度偵緝字第1168號、第1169號、第1170號、第1171號）及 移送併辦（113年度偵字第31…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第28號 · 2024/02/06
… ○○○○○○○) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112 年度偵緝字第1417 號），本院判決如下： 主 文 俞宸翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度附民字第1號 · 2024/02/06
… 已繫屬而補正附帶民事訴訟合法起訴之欠缺。 三、經查，原告以被告涉犯洗錢防制法等案件，於民國112年12 月22日具狀向本院提起本件刑事附帶民事訴訟（詳原告起訴 狀上之收文戳章），而原告所主張之上開刑事案件固…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/06
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 羅耀信 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第6006號），被告在本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院裁定以簡式審判程序審理後，茲判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第277號 · 2024/02/06
…地方檢察署檢察官 被 告 林羽柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第374、965、2138號），本院判決如下： 主 文 林羽柔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第166號 · 2024/02/06
…被 告 林羽柔 上列被告因本院112年度訴字第277號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，將本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第591號 · 2024/02/06
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6548號、第7593號、第8857號），及移送併辦（112年 度偵字第12426號），被告於準備程序…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第953號 · 2024/02/06
…碧花 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第959號 · 2024/02/06
…琇惠 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第71號 · 2024/02/06
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 彭俊傑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第12990號），嗣被告於本院準備程序中，就被訴事實均為自 白有罪之陳述，經受命法官告知被告、檢察官簡式…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第27號 · 2024/02/06
。 中 華 民 國 113 年 2 月 6 日 刑事第十庭 審判長法 官 蔣文萱 法 官 吳俞玲 法
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第38號 · 2024/02/06
…8號 上 訴 人 即 被 告 張誠訓 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院 111年度易字第167號，中華民國111年11月29日第一審判決（起 訴案號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第36…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第497號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 劉家榮律師 葉信宏律師 上列被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院111年度 金訴字第133號，中華民國112年8月30日第一審判決（起訴案號 ：臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第72…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第528號 · 2024/02/06
… 即 被 告 劉建麟 選任辯護人 林易玫律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院111年 度金訴字第166號，中華民國112年8月23日第一審判決（起訴案 號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第16…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第146號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 吳慧貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10680號）及移送併案審理（111年度偵字第10204號、1 12年度偵字第1321號、第1666號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第190號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙○○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第269號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙○○…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第3號 · 2024/02/06
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蕭惠心前於民國108年間，因幫助詐欺案件，經…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第12號 · 2024/02/06
…南投地方檢察署檢察官 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3806號、112年度偵字第7940號），及移送併辦（112年 度偵字第8597、8844號），因被告…