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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度原金簡上字第15號 · 2024/02/06
…黃祈崴 指定辯護人 本院公設辯護人彭詩雯 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年10月19日所為111年度壢原金簡字第3號第一審刑事簡易判決 （聲請簡易判決處刑案號：臺灣桃園地方檢察署11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第96號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 韓邦財律師 莊心荷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第10791、13345、28391號）及移送併辦（臺灣桃園地方 檢察署110年度偵字第29612、…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
…告 李宛融 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
…告 張雅惠 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
… 胡家溱 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
… 莊雅雯 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
…謝曉柔） 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度原簡上附民字第6號 · 2024/02/06
…號 原 告 唐瑋君 被 告 黃祈崴 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院111年度原金簡上字第15 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第268號 · 2024/02/06
… 王政凱 被 告 潘曉君 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金簡上字第9號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第9號 · 2024/02/06
…檢察署檢察官 被 告 潘曉君 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年12月7日所為111年度桃金簡字第50號第一審刑事簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣桃園地方檢察署111…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1128號 · 2024/02/06
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 周梅英 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15720號、112年度偵字第23502號）及移送併辦（112年 度偵字第31529號），本院判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/06
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 柯智仲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23983、33026號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第596號 · 2024/02/06
…署檢察官 被 告 吳宥騰（原名許家銘） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第1933號、111年度偵字第25985號、111年度偵字第329 37號、111年度偵字第373…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金訴字第348號 · 2024/02/06
… （現於內政部移民署中區事務大隊南投收容所收容中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第529號），本院裁定如下： 主 文 WICHITSUNTORN BANJOB（中文名…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/06
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李政鋒 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第1704號），本院判決如下： 主 文 李政鋒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…