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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2181號 · 2024/02/22
… 告 鄭雅勻 被 告 邱玉蓮 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1373號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第26號 · 2024/02/22
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 楊玉萍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28135、28945號、112年度偵緝字第2306、2307號），被告 於本院自白犯罪（112年度金…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第27號 · 2024/02/22
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 秦莉姍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第38928、45134號）及移送併辦（112年度偵字第42996、4853 1、51361號），被告於…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/22
…犯罪組織罪、刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪；另就事實欄一即附表一編號1、 2部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第43號 · 2024/02/22
…參與組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條 、第212條行使偽造特種文書罪。被告2人…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第368號 · 2024/02/22
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李知暘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12242號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/22
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 吳奕葦 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴 （112年度 偵字第1708號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴字 第231號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第886號 · 2024/02/21
…的物提存後 ，得免為假執行。 事實及理由要領 原告主張被告因幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪案 件而應賠償其如主文所示金額之事實，業據其提出與其主張相符 之證據資料為證，並經本院調取本院112年度金簡字第328號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 111年度金訴字第350號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 李冠穎律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第11508號），本院判決如下： 主 文 蕭淑子幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第506號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 李國源律師（法律扶助律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第18749號）及移送併辦（113年度偵字第661號、臺灣士林地 方檢察署112年度偵字第27316號）…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第235號 · 2024/02/21
… 原 告 呂美鳳 被 告 沈淮揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金簡上字第113號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第539號 · 2024/02/21
… 被 告 王庭瑋 選任辯護人 黃俊諺律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第6358號）暨移送併辦（112年度偵字第8693、8993 號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第579號 · 2024/02/21
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 曾栯样 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵緝字第791號、112年度偵緝字第792號），及移送併辦 （112年度偵字第7697號），本院判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第113號 · 2024/02/21
… 沈煒傑律師 古晏如律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年7月31日112年度金簡字第44號第一審簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署111年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第139號 · 2024/02/21
…頭地方檢察署檢察官 被 告 陳志彬 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 112年度金簡字第333號，中華民國112年10月2日第一審刑事簡易 判決（起訴案號：111年度偵字第9540號、第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡岷蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第380號），嗣被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑（原案號：113年度金訴字第24號），爰不經通常…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第16號 · 2024/02/21
… 被 告 BAGUS KUSRINA 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴(112年度偵 字第3904號、112年度偵字第7161號)，被告就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取檢…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第67號 · 2024/02/21
…犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以 上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。 (二)被告與「R.K」、「吳世龍」及系爭詐欺集團不詳成員，就 本案有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第13號 · 2024/02/21
…灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 潘槐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第3410號），本院判決如下： 主 文 潘槐幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第143號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 吳育胤律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2815號），本院判決如下： 主 文 巫妮臻幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…